Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Отчет в Росфинмониторинг о возвратном лизинге

« Назад

Отчет в Росфинмониторинг о возвратном лизинге 06.03.2023 23:23

Росфинмониторингом разработан проект приказа «Об определении подлежащей обязательному контролю ‎операции с имуществом».

В пояснительной записке к проекту документа указано, что он направлен на повышение эффективности финансового мониторинга и снижения рисков, связанных осуществлением незаконного потребительского кредитования физических лиц с использованием модели «возвратного лизинга». 

В указанных целях проектом приказа вводится режим обязательного контроля в отношении операций на сумму, превышающую 100 тысяч рублей, но не более 1 миллиона рублей, по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу, в рамках которого данное физическое лицо выступает продавцом имущества, являющегося предметом лизинга.

Также проектом приказа устанавливается, что организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, представляющими сведения о данной операции, являются лизинговые компании, а также определяется период времени, в течение которого сведения о подлежащей обязательному контролю операции подлежат направлению в Росфинмониторинг – 730 дней со дня вступления в силу приказа.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
21.02.24

Новый регламент Росфинмониторинга по ведению учета организаций и предпринимателей

21.02.24

Разъяснения по порядку прекращения доступа к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга

21.02.24

Пользователи личного кабинета на сайте Росфинмониторинга массово получили уведомления от Росфинмониторинга об отсутствии активности при работе с перечнями.

21.02.24

С 1 марта 2024 года на 1 сентября 2024 года переносятся сроки вступления в силу изменений нормативных актов Росфинмониторинга

21.02.24

Опубликована Памятка Росфинмониторинга для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru