Отчет в Росфинмониторинг по ФРОМУ или один отчет на три проверки 12.02.2019 17:57На нашем канале в YOUTUBE опубликовано новое видео: "Отчет в Росфинмониторинг по ФРОМУ или один отчет на три проверки".
Павел Смыслов рассказывает о том, как отчитаться о проверке клиентов на причастность к ФРОМУ. Какие три проверки включаются в отчет о клиентах?
Видео доступно по ссылке: https://youtu.be/D-m71NvuBnA
Напомним зрителям, что пока отчет в Росфинмониторинг по проверке клиентов остался один, но в его состав включаются три проверки по следующим документам:
- Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
- Список лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества.