Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Отменен порядок направления банками информации в Росфинмониторинг об отказах

« Назад

Отменен порядок направления банками информации в Росфинмониторинг об отказах 28.09.2017 18:48

Указанием Банка России от 31.08.2017 N 4513-У признано утратившим силу указание Банка России от 26 ноября 2004 года N 1519-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом" утратило силу.

В соответствии с пунктом 3 указанный документ вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования. Указание было опубликована на Официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru/ - 27.09.2017.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
09.10.20
Указание Банка России от 06.07.2020 г. №5496-У для кредитных и некредитных финансовых организаций вступает в силу 18.10.2020 г.
30.09.20
Вход в личный кабинет финмониторинга пока все еще возможен под логином и паролем
22.09.20

Банк России начал проверки организаций, допустивших просрочки в отчетах по ПОД/ФТ в апреле 2020 года.

12.09.20
Утверждены новый порядок ведения личного кабинета Росфинмониторинга, порядки доступа к личному кабинету и его использования
10.09.20
Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ/ФРОМУ в Telegram
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru