Росфинмониторингом опубликован ведомственный проект приказа «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В соответствии с проектом также признаются утратившими силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110 «Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также ряд иных приказов ведомства.
Также Росфинмониторинг планирует утвердить новый Перечень признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок). Среди уже давно установленных для многих видов деятельности субъектов 115-ФЗ признаков необычных операций могут появиться следующие специфичные признаки:
- Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности нотариуса;
- Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности адвоката и лиц, оказывающих юридические услуги;
- Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при оказании бухгалтерских услуг;
- Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при оказании аудиторских услуг;
- Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица.
Запланированный срок вступления в силу изменений: с 1 марта 2022 года.