Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Отправка отчетности в Росфинмониторинг может поменяться

« Назад

Отправка отчетности в Росфинмониторинг может поменяться 09.12.2021 23:12

Росфинмониторингом опубликован ведомственный проект приказа ‎«Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу ‎по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В соответствии с проектом также признаются утратившими силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110 «Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ‎и финансированию терроризма», а также ряд иных приказов ведомства.

Также Росфинмониторинг планирует утвердить новый Перечень признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок). Среди уже давно установленных для многих видов деятельности субъектов 115-ФЗ признаков необычных операций могут появиться следующие специфичные признаки:

- Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности нотариуса;

- Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности адвоката и лиц, оказывающих юридические услуги;

- Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при оказании бухгалтерских услуг;

- Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при оказании аудиторских услуг;

- Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица.

Запланированный срок вступления в силу изменений: с 1 марта 2022 года.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
29.06.22

Порядок взаимодействия банков и ЦБ при определении уровня риска совершения клиентами подозрительных операций вступит в силу с 1 июля

22.06.22

01 июля 2022 года вступит в силу Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 №100 об утверждении требований к идентификации

22.06.22

Вступила в силу новая редакция Постановления Правительства РФ от 30 июня 2012 г. №667

17.06.22

Росфинмониторинг предложил новый порядок проведения ведомством контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

08.06.22

06 июня 2022 года на официальном сайте Росфинмониторинга было опубликовано описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru