Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Ответственность по ПОД/ФТ у банков усилена

« Назад

Ответственность по ПОД/ФТ у банков усилена 06.05.2019 11:59

1 мая 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 01.05.2019 №74-ФЗ "О внесении изменений в статью 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Нормативным актом были установлены дополнительные штрафы для банков за нарушение требований Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и (или) нормативных актов Банка России, принятых в соответствии с указанным Федеральным законом.

Так, в случае нарушения кредитной организацией требований 115 закона и подзаконных нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ, Банк России дополнительно имеет право взыскивать с кредитной организации штраф в размере до 0,1 процента размера собственных средств (капитала) кредитной организации, но не менее 100 тысяч рублей. А в случае неисполнения кредитной организацией в установленный Банком России срок предписаний об устранении нарушений 115 закона и подзаконных нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ, а также в случае, если эти нарушения создали реальную угрозу интересам ее кредиторов (вкладчиков), Банк России вправе среди прочего взыскать с кредитной организации штраф в размере до 1 процента размера собственных средств (капитала) кредитной организации, но не менее 1 миллиона рублей.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
29.01.20
Установлены требования к МФО и банкам по вопросам проведения упрощенной идентификации клиентов
23.01.20
Нотариус вправе отказать в совершении исполнительной надписи при наличии достаточных оснований полагать, что исполнительная надпись может быть использована в целях ОД/ФТ.
 
23.01.20

Внесены изменения в Указ Президента РФ от 11.01.1995 №32 «О государственных должностях Российской Федерации», который используется субъектами 115-ФЗ для определения у клиентов статуса российского публичного должностного лица

17.01.20
Вышли разъяснения об отчете о рисках ОД/ФТ в Росфинмониторинг: порядок заполнения и отправки, сроки, санкций и главные вопросы.
17.01.20
Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО КБ "ПФС-БАНК"
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru