Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Ответственность за сделки с имуществом, полученным преступным путем

« Назад

Ответственность за сделки с имуществом, полученным преступным путем 23.06.2021 01:37

Правительство РФ внесло на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".

Законопроектом предлагается дополнить КоАП новой статьей 15.27.3 и установить административную ответственность юридических лиц за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, полученными заведомо для совершающего вышеуказанные действия лица преступным путем.

Указанные деяния могут повлечь наложение штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения, с конфискацией денежных средств или иного имущества либо без таковой или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток с конфискацией денежных средств или иного имущества либо без таковой.

Предполагается, что дела об указанных административных правонарушениях  будут рассматривать судьи, а составлять протоколы - должностные лица Росфинмониторинга, как органа, осуществляющего функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и органов прокуратуры Российской Федерации.

С учетом необходимого времени для сбора доказательственной базы, а также проведения процессуальных действий проектом федерального закона предусматривается установление по статье 15.27.3 КоАП РФ до трех лет срока давности привлечения к административной ответственности и применения меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде ареста денежных средств и имущества юридического лица. Также в целях обеспечения неотвратимости наказания проектом федерального закона предлагается уплату штрафа, назначенного за совершение данного правонарушения, установить не позднее 7 дней с момента вступления в законную силу постановления суда о его наложении.

Кроме того, проектом федерального закона в статью 4.5 КоАП РФ вносится изменение, направленное на увеличение срока давности привлечения к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных частью 4 статьи 15.27 КоАП РФ. Необходимость внесения данного изменения обусловлена обстоятельствами, которые объективно не позволяют в течение годичного срока давности с момента совершения правонарушения привлечь к ответственности, поскольку вменение состава поставлено в зависимость от факта легализации преступного дохода, установленного вступившим в законную силу приговором суда. 

Проектом федерального законом предлагается установить условия освобождения юридического лица от административной ответственности за совершение административного правонарушения, если такое лицо способствовало выявлению данного правонарушения, проведению административного расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
28.07.21
Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

25.07.21

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

20.07.21

Росфинмониторинг внесен изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru