Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Ответственные сотрудники по ПОД/ФТ голосуют

« Назад

Ответственные сотрудники по ПОД/ФТ голосуют 11.09.2019 00:31

Росфинмониторинг и Совет по профессиональным квалификациям финансового (СПКФР) рынка подписали Дорожной карту внедрения системы независимой оценки квалификации в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в целях обеспечения перехода к системе независимой оценки квалификации специалистов финансового рынка.

В сфере обучения по ПОД/ФТ намечаются серьезные изменения: возможные отмена обязательности целевых инструктажей, появление независимой оценки квалификации ответственных сотрудников по ПОД/ФТ, сдача экзаменов в центрах оценки квалификации каждые три года и многое другое.

В социальных сетях на волне обсуждения реформы было решено произвести опрос об отношении СДЛ к действующей системе обучения в сфере ПОД/ФТ для чего предложено два варианта ответа:

1. Нужно оставить действующую систему образования в сфере ПОД/ФТ: обязательные инструктажи в учебных центрах;

2. Нужно провести реформу: обязательные инструктажи в учебных центрах себя изжили и больше не нужны.

Срок голосования: до 25 сентября 2019 года. Итоги голосования будут опубликованы в нашем Вестнике.

news11092019


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
02.06.23

Росфинмониторингом для кредитных организаций была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

 

02.06.23

Росфинмониторингом для лизинговых компаний была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

02.06.23

Банк России заподозрил ломбард в возможных нарушениях из-за соседства с ювелирным магазином

30.05.23

Внесены изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

30.05.23

Изменены требования к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru