Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Памятка по обязанностям в связи с вступлением в силу 366 Приказа РФМ

« Назад

Памятка по обязанностям в связи с вступлением в силу 366 Приказа РФМ 14.02.2019 22:02

23 февраля 2019 г. вступит в силу новый важнейший нормативный акт Росфинмониторинга: Приказ от 22.11.2018 №366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".

Об основных изменениях ранее рассказывал Вестник финансового мониторинга.

Организации и предприниматели, на которых распространяет свое действие указанный документ, будут обязаны:

1. 23 февраля 2019 года внедрить в свою работу новые анкеты клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров и запустить новый механизм идентификации.

2. 23 февраля провести дополнительные инструктажи в связи с вступлением в силу приказа Росфинмониторинга №366.

3. В срок до 23 марта 2019 года внести изменений в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в частности в:

- программу идентификации;

- программу оценки риска;

- организационную программу;

- программу хранения документов;

- приложения к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- иные разделы правил внутреннего контроля в зависимости от содержания.

4. После обновления правил внутреннего контроля загрузить их на сайт Росфинмониторинга (при наличии соответствующего функционала), а также провести по ним дополнительный инструктаж.

news14.02.2019


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
29.09.22

Экспертное сообщество в сфере ПОД/ФТ, объединяющее представителей кредитных и некредитных финансовых организаций, обсудило проект изменений в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

29.09.22

Скорректирован приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18, регулирующий особенности представления информации

27.09.22

Банк России дал ответы на вопросы по реализации пункта 1.2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ

27.09.22

23 сентября 2022 года вступило в силу Положение Банка России от 23.06.2022 №795-П

21.09.22

30 сентября 2022 года вступит в силу Указание Банка России от 11.08.2022 №6217-У

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru