23 февраля 2019 г. вступит в силу новый важнейший нормативный акт Росфинмониторинга: Приказ от 22.11.2018 №366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".
Об основных изменениях ранее рассказывал Вестник финансового мониторинга.
Организации и предприниматели, на которых распространяет свое действие указанный документ, будут обязаны:
1. 23 февраля 2019 года внедрить в свою работу новые анкеты клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров и запустить новый механизм идентификации.
2. 23 февраля провести дополнительные инструктажи в связи с вступлением в силу приказа Росфинмониторинга №366.
3. В срок до 23 марта 2019 года внести изменений в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в частности в:
- программу идентификации;
- программу оценки риска;
- организационную программу;
- программу хранения документов;
- приложения к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- иные разделы правил внутреннего контроля в зависимости от содержания.
4. После обновления правил внутреннего контроля загрузить их на сайт Росфинмониторинга (при наличии соответствующего функционала), а также провести по ним дополнительный инструктаж.
