Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Памятка по обязанностям в связи с вступлением в силу 366 Приказа РФМ

« Назад

Памятка по обязанностям в связи с вступлением в силу 366 Приказа РФМ 14.02.2019 22:02

23 февраля 2019 г. вступит в силу новый важнейший нормативный акт Росфинмониторинга: Приказ от 22.11.2018 №366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".

Об основных изменениях ранее рассказывал Вестник финансового мониторинга.

Организации и предприниматели, на которых распространяет свое действие указанный документ, будут обязаны:

1. 23 февраля 2019 года внедрить в свою работу новые анкеты клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров и запустить новый механизм идентификации.

2. 23 февраля провести дополнительные инструктажи в связи с вступлением в силу приказа Росфинмониторинга №366.

3. В срок до 23 марта 2019 года внести изменений в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в частности в:

- программу идентификации;

- программу оценки риска;

- организационную программу;

- программу хранения документов;

- приложения к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- иные разделы правил внутреннего контроля в зависимости от содержания.

4. После обновления правил внутреннего контроля загрузить их на сайт Росфинмониторинга (при наличии соответствующего функционала), а также провести по ним дополнительный инструктаж.

news14.02.2019


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
15.08.19
Банк России начал проверки НФО, сдавших в апреле 2019 г. ФЭС о проверках клиентов с нарушением сроков из-за сбоев в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга
15.08.19
Вышло новое видео об операциях обязательного контроля
15.08.19
Федеральный закон от 02.08.2019 №271-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" вносит существенные корректировки в ФЗ №115 от 07.08.2001 г.
09.08.19
Помощник прокурора ультимативно затребовал от организации представления документов по ПОД/ФТ, ведение которых законодательством не предусмотрено
08.08.19

Страховым компаниям разрешили проводить упрощенную идентификацию клиентов, а также поручать банкам проведение полной и упрощенной процедуры идентификации

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru