Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Перечень лиц, имеющих отношение к ФРОМУ, уже на подходе

« Назад

Перечень лиц, имеющих отношение к ФРОМУ, уже на подходе 06.11.2018 13:20

Правительством РФ была установлена процедура формирования Росфинмониторингом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Опубликовано Постановление Правительства РФ от 26.10.2018 №1277 "Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации".

Нормативный акт устанавливает:

- порядок формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

- порядок доведения указанного перечня организаций и физических лиц до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;

- порядок размещения указанного перечня организаций и физических лиц на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.fedsfm.ru) и его опубликования в официальных периодических изданиях;

- порядок информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, об исключении организации или физического лица из указанного перечня организаций и физических лиц либо удовлетворении заявления организации или физического лица о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Напомним нашим читателям, что в настоящее время организациями и предпринимателями крайне сложно исполнять возложенные на них Федеральным законом №115 обязанности в части противодействия распространению оружия массового уничтожения, из-за отсутствия практических механизмов реализации этих обязанностей. Полагаем, что Постановление Правительства РФ от 26.10.2018 №1277 - важный шаг на пути практического применения обязанностей, связанных с противодействием ФРОМУ.

Нормативный акт вступает в силу 7 ноября 2018 года.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
30.07.21

Банк России грозит штрафом до 1 миллиона рублей организации, допустившей ошибку при исполнении предписания

28.07.21
Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

25.07.21

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru