Перечень необычных операций может быть изменен

Перечень необычных операций может быть изменен 19.02.2020 02:14

Банк России разработал проект указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Проект предусматривает актуализацию перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки и содержащихся в приложении к Положению Банка России №375-П, в целях исключения из указанного перечня устаревших (неактуальных) на настоящий момент признаков и дополнения его новыми (актуальными) признаками, а также корректировки ряда признаков.

Согласно пункту 2 Проекта, соответствующий нормативный акт Банка России вступит в силу с 1 апреля 2021 года.