Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Перечень операций, подлежащих обязательному контролю, может существенно измениться

« Назад

Перечень операций, подлежащих обязательному контролю, может существенно измениться 09.11.2018 01:22

В Госдуму внесен законопроект изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Из текста законопроекта следует, что в будущем организации будут обязаны контролировать не все операции, перечисленные в статье 6 закона 115, как это делается сейчас, а только свойственные их видам деятельности.

Благодаря предлагаемому дифференциальному подходу сократится количество операций подлежащих обязательном контролю для организаций небанковского сектора и снизится нагрузка на организации банковского сектора, вследствие отсутствия необходимости запрашивать документы по сделкам.

Перечень операций, подлежащих обязательному контролю, предлагается актуализировать, путем исключения из него некоторых операций и добавления новых.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
22.07.19
Почему не надо покупать целевой инструктаж по ПОД/ФТ без обучения: организации и предприниматели, купившие свидетельства о целевом инструктаже по ПОД/ФТ без фактического прохождения обучения, рано или поздно становятся известны
20.07.19
Проверяющие Банка России не единодушны в требования к правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
15.07.19
Опубликовано информационное письмо Банка России от 12.07.2019 №ИН-014-12/63 "О неприменении мер к кредитным организациям"
15.07.19
Новые изменения в 115 закон вступали в силу 14 июля 2019 г.
08.07.19
Взаимоотношения между клиентами и сотрудниками федеральной почтовой связи накалены из-за ПОД/ФТ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru