Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Перечень Росфинмониторинга 2.0

« Назад

Перечень Росфинмониторинга 2.0 27.09.2021 23:36

24 сентября 2021 года вступил в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. №52 "Об утверждении Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации”.

Этим нормативным актом утверждён новый порядок ведения Росфинмониторингом сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структура и формат размещаемой в нем информации.

В личном кабинете на сайте Росфинмониторинга заблаговременно предупреждение о том, что в разделе "ИНСТРУКЦИИ" размещено описание структуры и формата нового XML-файла, содержащего Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его примера и XSD схемы. С 24.09.2021 до 24.11.2021 Перечни будут размещаться в новом формате «XML» и в формате «DBF», а с 24.11.2021 - только в новом формате «XML».

Перечни Росфинмониторинга в новом формате стали публиковаться в отдельном разделе «Перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму 2.0».

news25092021-1

Для тех субъектов 115-ФЗ, кто проверяет клиентов по перечням вручную, смена форматов перечня особой роли не сыграет. Тем же, кто пользуется автоматическими программами для проверки клиентов, возможно, потребуется их адаптация под новый формат Перечней.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
26.05.22

Правительство внесло в Госдуму один из самых масштабных по своему объему проектов изменений в 115-ФЗ. Перечисление поправок в 115 закон заняло в законопроекте 33 листа

24.05.22

Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу скорректировано

 

19.05.22

Росфинмониторинг проинформировал о создании  благотворительного фонда «Христианское милосердие»

16.05.22

Банк России разъяснил для кредитных кооперативов понятие клиента и предложил внести изменения в правила внутреннего контроля

07.05.22

Законопроект в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru