Перечень Росфинмониторинга 2.0 27.09.2021 23:3624 сентября 2021 года вступил в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. №52 "Об утверждении Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации”.
Этим нормативным актом утверждён новый порядок ведения Росфинмониторингом сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структура и формат размещаемой в нем информации.
В личном кабинете на сайте Росфинмониторинга заблаговременно предупреждение о том, что в разделе "ИНСТРУКЦИИ" размещено описание структуры и формата нового XML-файла, содержащего Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его примера и XSD схемы. С 24.09.2021 до 24.11.2021 Перечни будут размещаться в новом формате «XML» и в формате «DBF», а с 24.11.2021 - только в новом формате «XML».
Перечни Росфинмониторинга в новом формате стали публиковаться в отдельном разделе «Перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму 2.0».
Для тех субъектов 115-ФЗ, кто проверяет клиентов по перечням вручную, смена форматов перечня особой роли не сыграет. Тем же, кто пользуется автоматическими программами для проверки клиентов, возможно, потребуется их адаптация под новый формат Перечней.