Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Перенесены сроки начала направления банками информации в Росфинмониторинг

« Назад

Перенесены сроки начала направления банками информации в Росфинмониторинг 20.02.2021 22:16

Со стороны кредитных организаций подлежит обязательному контролю операция по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты подлежит обязательному контролю, если указанная платежная карта эмитирована иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, входящих в перечень, утвержденный Росфинмониторингом.

Указанный  перечень относится к информации ограниченного доступа и доводится до банков через их личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга.

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России в письме от 09.02.2021 №12-4-2/508 "О представлении кредитными организациями информации в Росфинмониторинг по операциям, указанным в пункте 1.5 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ" отметил, что  Банком России с Росфинмониторингом был проработан вопрос о возможности переноса срока начала использования кредитными организациями перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью и направления в Росфинмониторинг сведений по соответствующим операциям на более позднюю дату, учитывая, что факт размещения указанного перечня существенно влияет на деятельность кредитных организаций, в том числе связанную с необходимостью доработки автоматизированных систем в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю.

Банк России также отметил, что 31 декабря 2020 года Росфинмониторинг в личных кабинетах кредитных организаций разместил информацию относительно допустимости представления кредитными организациями в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.5 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ, начиная с 1 марта 2021 года.

Подготовленное Банком России информационное письмо по рассматриваемой проблематике будет в ближайшее время доведено до сведения кредитных организаций через их личные кабинеты на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
06.12.23

По требованию прокуратуры организация была вынуждена разработать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основании нормативных актов, которые не распространяли свое влияние на нее

06.12.23

Росфинмониторинг порекомендовал сняться с учета организациям, осуществляющим деятельность управляющей компании на основании лицензии на управление многоквартирными домами, и не осуществляющим деятельность оператора по приему платежей

18.11.23

Пробирная палата опубликовала список участников рынка с уровнями риска по ПОД/ФТ

18.11.23

Росфинмониторинг утвердил порядок представления российскими экспортерами информации и документов о своей деятельности

14.11.23

К полномочиям Росфинмониторинга отнесен мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru