Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Перенесены сроки начала направления банками информации в Росфинмониторинг

« Назад

Перенесены сроки начала направления банками информации в Росфинмониторинг 20.02.2021 22:16

Со стороны кредитных организаций подлежит обязательному контролю операция по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты подлежит обязательному контролю, если указанная платежная карта эмитирована иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, входящих в перечень, утвержденный Росфинмониторингом.

Указанный  перечень относится к информации ограниченного доступа и доводится до банков через их личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга.

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России в письме от 09.02.2021 №12-4-2/508 "О представлении кредитными организациями информации в Росфинмониторинг по операциям, указанным в пункте 1.5 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ" отметил, что  Банком России с Росфинмониторингом был проработан вопрос о возможности переноса срока начала использования кредитными организациями перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью и направления в Росфинмониторинг сведений по соответствующим операциям на более позднюю дату, учитывая, что факт размещения указанного перечня существенно влияет на деятельность кредитных организаций, в том числе связанную с необходимостью доработки автоматизированных систем в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю.

Банк России также отметил, что 31 декабря 2020 года Росфинмониторинг в личных кабинетах кредитных организаций разместил информацию относительно допустимости представления кредитными организациями в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.5 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ, начиная с 1 марта 2021 года.

Подготовленное Банком России информационное письмо по рассматриваемой проблематике будет в ближайшее время доведено до сведения кредитных организаций через их личные кабинеты на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
02.02.23

Росфинмониторинг раскрыл новые параметры индикатора риска, в отношении которых было направлено наибольшее число вопросов

28.01.23

Росфинмониторинг опубликовал в личных кабинетах инструкцию по работе с риск-оценкой

 

25.01.23

В личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга появилось уведомление о том, что с 25.01.2023 проводятся работы по апробации доведения индикатора риска

24.01.23

Росфинмониторинг обновил риск-оценки в личных кабинетах отдельных субъектов 115-ФЗ. Организации и предприниматели обнаружили, что их оценки стали хуже.

20.01.23

Поднадзорные Банку России субъекты получили поддельные "запросы" по ПОД/ФТ от регулятора

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru