Письмо о выявлении бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц

Письмо о выявлении бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц 06.04.2025 23:56

Банк России опубликовал Информационное письмо от 04.04.2025 №ИН-08-43/78 «О выявлении бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц», адресовав его кредитным и некредитным финансовым организациям.

В письме рекомендовано минимизировать случаи признания единоличного исполнительного органа клиента в качестве его бенефициарного владельца. Признание единоличного исполнительного органа клиента в качестве бенефициарного владельца возможно только после анализа совокупности имеющихся у кредитных организаций и некредитных финансовых организаций документов и информации о клиентах, а также иных сведений об осуществлении физическим лицом в конечном счете прямого или косвенного владения юридическим лицом или осуществлении контроля над клиентом.

Также Банк России порекомендовал кредитным организациям, а также некредитным финансовым организациям усилить внимание к вопросам реализации требований противолегализационного законодательства Российской Федерации в части выявления и идентификации бенефициарных владельцев клиентов и выявления публичных должностных лиц, а также использовать установленные коды признаков необычных операций при направлении в Росфинмониторинг информации о подозрительных операциях (подозрительных действиях) с участием публичных должностных лиц.