Письмо Росфинмониторинга о повышении внимания к ПОД/ФТ 05.04.2025 01:2131 марта 2025 г. Росфинмониторинг опубликовал на своем сайте Информационное сообщение о повышении внимания организаций – участников антиотмывочной системы к вопросам противодействия финансированию терроризма, экстремистской деятельности и распространения оружия массового уничтожения.
В письме отмечается важность работы с Перечнями Росфинмониторинга и информирования Росфинмониторинга о результатах проверки своих клиентов на предмет наличия их в Перечнях.
Среди прочего Росфинмониторинг отметил, что для обеспечения эффективности выявления и замораживания активов Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусмотрены необходимые юридические полномочия для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей по проверке своих клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев на предмет наличия их в Перечнях.
Указанная проверка должна проводиться оперативно как при приеме на обслуживание клиента, так и в ходе обслуживания клиента (при публикации новых редакций Перечней).
Кроме того, не реже одного раза в три месяца требуется уведомление Росфинмониторинга о результатах проверки своих клиентов на предмет наличия их в Перечнях.
Также Росфинмониторинг обратил внимание на то, что необходимость такого уведомления определена законом независимо от наличия / отсутствия клиентов на обслуживании, а также факта выявления / не выявления среди них лиц, указанных в Перечнях (в отношении которых применены меры по замораживанию).
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.