ПОД/ФТ - одна из причин отзыва лицензии у АО "РМБ" БАНК 04.09.2017 22:53
С 04.09.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Русского Международного Банка (АО "РМБ" БАНК).
Как сообщает Банк России, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и достоверного представления информации в Росфинмониторинг.
Банк допускал также и иные нарушения, в результате чего регулятор лишил его лицензии.
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.