ПОД/ФТ - одна из причин отзыва лицензии у АО "РМБ" БАНК

« Назад

ПОД/ФТ - одна из причин отзыва лицензии у АО "РМБ" БАНК 04.09.2017 22:53

С 04.09.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Русского Международного Банка (АО "РМБ" БАНК).

Как сообщает Банк России, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и достоверного представления информации в Росфинмониторинг.

Банк допускал также и иные нарушения, в результате чего регулятор лишил его лицензии.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Установлен порядок пересмотра ЦБ высокой степени (уровня) риска

08.10.24

Определены требования к направляемому в Банк России заявлению о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и порядок рассмотрения Банком России такого заявления

Установлен новый порядок надзора за банками и операторами финплатформ

07.10.24

Установлен порядок осуществления Банком России надзора за соблюдением банками и операторами финансовых платформ порядка размещения и обновления сведений, указанных в пункте 5.6 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Опубликовано Указание Банка России от 28 июня 2023 г. №6473-У

30.09.24

Банком России определен состав информации об отнесении юрлиц и ИП к группам риска совершения подозрительных операций и порядке доступа к указанной информации

Закон 115 дополнится противодействием финансированию экстремистской деятельности

28.09.24

Росфинмониторинг проинформировал о том, что Государственной Думой в первом чтении был принят пакет законопроектов, расширяющий сферу применения антиотмывочного законодательства новыми направлениями по противодействию финансированию экстремистской деятельности

Сервис по проверке бизнеса на платформе «Знай своего клиента»

23.09.24

С 1 октября 2024 года можно проверить добросовестность бизнеса на платформе «Знай своего клиента»

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2024
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.