ПОД/ФТ взаперти: дистанционная работа по финмониторингу

« Назад

ПОД/ФТ взаперти: дистанционная работа по финмониторингу 07.04.2020 20:08

Вышло новое видео на нашем канале в YOUTUBE: "ПОД/ФТ взаперти: дистанционная работа по финмониторингу"

Павел Смыслов рассказывает о том, как можно некоторые процедуры по ПОД/ФТ и финмониторингу выполнять удаленно, соблюдая требования законодательства.

https://youtu.be/6H2Shxc41-g

С 1 октября действует Указание Банка России № 7169-У

06.10.26

С 1 октября 2026 года действует новый порядок уведомления Банка России о назначении ответственных сотрудников

06.10.26

Целевые финансовые санкции: СРО ААС выпустила новые рекомендации для аудиторов

Вышла новая статья исторического цикла: как заработала российская финансовая разведка

29.09.26

«Вестник финансового мониторинга» продолжает исторический цикл к 25-летию Росфинмониторинга. Новый материал посвящен первым месяцам работы КФМ России - запуску системы передачи сообщений, первым результатам и становлению российской финансовой разведки. Вестник финансового мониторинга

Росфинмониторинг: контроль через диалог

23.09.26

Профилактический подход в работе Росфинмониторинга: благодарность, замечание, рекомендация, обратная связь

Росфинмониторинг предлагает расширить обязанности по замораживанию активов

19.09.26

Росфинмониторинг подготовил проект изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ, предусматривающий новые обязанности для банков и других организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.