Полномочия Росфинмониторинга расширены 14.11.2023 19:55Президент РФ подписал Указ от 13.11.2023 №856 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. №808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" и в Положение, утвержденное этим Указом".
К полномочиям Росфинмониторинга теперь также отнесены следующие:
- проведение мониторинга продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами;
- назначение уполномоченных представителей в российские экспортеры в целях реализации полномочий по проведению мониторинга обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами;
- информирование органов валютного контроля о выявлении признаков нарушения законодательства Российской Федерации в части, касающейся обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами.
Кроме того Росфинмониторинг направляет информацию в правоохранительные или налоговые органы при наличии достаточных оснований полагать, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, или с иным уголовно наказуемым деянием, а также предоставляет информацию по запросам правоохранительных или налоговых органов в соответствии с федеральными законами.
Предельная численность работников центрального аппарата Росфинмониторинга увеличена на 100 единиц (с 511 до 611 единиц). Также более чем на 100 единиц увеличена предельная численность работников территориальных органов Росфинмониторинга (с 505 до 612 единиц).
Ранее стало известно, что Росфинмониторинг определил для отдельных кредитных организаций ряд новых операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю (связаны с валютными операциями отдельных российских экспортеров).