Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Положение о предоставлении информации в Росфинмониторинг изменено

« Назад

Положение о предоставлении информации в Росфинмониторинг изменено 25.07.2021 02:02

Постановлением Правительства РФ от 14.07.2021 №1183 внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Росфинмониторингом запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям.

Был уточнен состав информации, направляемой в Росфинмониторинг, а также появились новые виды сведений, информация о которых подается в финансовую разведку.

Изменения вступают в силу с 1 сентября 2021 года, за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки (с 1 марта 2022 года).


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
15.09.21

Минфин России в преддверии значимых изменений по ПОД/ФТ выпустил Информационное сообщение «Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии»

15.09.21

Опубликованы примеры выявленных сотрудниками ЦБ РФ недостатков в правилах внутреннего контроля, на которые можно  аргументировано возразить

13.09.21

Новый состав и порядок предоставления оператором ЕСИА информации в Росфинмониторинг и Банк России в соответствии со 115 законом

08.09.21

Вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2021 №156, установивший образцы письменных запроса субъектам ПОД/ФТ

03.09.21

Вступил в силу новый порядок представления кредитными организациями в Росфинмониторинг сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона №115

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru