Росфинмониторинг разработал новое Положение о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Соответствующий проект нормативного акта оказался в распоряжении Вестника финансового мониторинга.
Действительно, существующий в настоящее время Приказ Росфинмониторинг №59, касающийся идентификации, утвержденный еще в 2011 году, местами существенно устарел и противоречит нормам действующего законодательства.
Новый нормативный акт Росфинмониторинга, на наш взгляд, получился очень интересным и более удобным. Он разрешил среди прочего и некоторые имеющиеся на практике противоречия в процедуре идентификации клиентов.
Впрочем, в проект могут быть еще и внесены изменения. Нам представляется, что ранее апреля-мая 2018 год проект вряд ли обретет вид вступившего в силу нормативного акта.
С проектом можно ознакомиться ТУТ.