Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Положение о требованиях к идентификации может измениться в 2018 году

« Назад

Положение о требованиях к идентификации может измениться в 2018 году 18.01.2018 00:07

Росфинмониторинг разработал новое Положение о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Соответствующий проект нормативного акта оказался в распоряжении Вестника финансового мониторинга.

Действительно, существующий в настоящее время Приказ Росфинмониторинг №59, касающийся идентификации, утвержденный еще в 2011 году, местами существенно устарел и противоречит нормам действующего законодательства.

Новый нормативный акт Росфинмониторинга, на наш взгляд, получился очень интересным и более удобным. Он разрешил среди прочего и некоторые имеющиеся на практике противоречия в процедуре идентификации клиентов.

Впрочем, в проект могут быть еще и внесены изменения. Нам представляется, что ранее апреля-мая 2018 год проект вряд ли обретет вид вступившего в силу нормативного акта.

С проектом можно ознакомиться ТУТ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
27.05.20
Банк России потребовал в суде ликвидировать некредитную финансовую организацию, которая допустила ошибки в сдаче отчетности в Росфинмониторинг
22.05.20
Что делать после сверки клиентов по новой редакции перечня Росфинмониторинга лиц, причастных к ФРОМУ
22.05.20

Росфинмониторинг из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки до конца 2020 года отменил проверки по ПОД/ФТ в агентствах недвижимости, лизинговых и факторинговых организаций, у операторов по приему платежей

22.05.20

Росфинмониторинг разработал новый законопроект о требованиях к ПВК, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

19.05.20
Банк России разработал проект изменений в свои нормативные акты в сфере требований к подготовке и обучению кадров по ПОД/ФТ в кредитных и некредитных финансовых организациях
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru