Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Получены очередные оценки за сотрудничество с Росфинмониторингом

« Назад

Выставлены очередные оценки за сотрудничество с Росфинмониторингом 19.06.2017 13:05

15 июня 2017 года в личных кабинетах организаций и предпринимателей (ювелиры, агентсва недвижимости и другие)  были выставлены очередные Индексы оценки.

Если у Вас индекс оценки низкий (стрелка уровня индекса оценки находится в зеленом секторе шкалы) – Вы получили отличную оценку.

image28.02.2017-1

Если стрелка уровня индекса оценки находится в желтом или красном уровне шкалы – у Вас есть нарушения.

Желтый уровень присваивается в случае, если Вы, например, не вовремя сдали отчет в Росфинмониторинг.

Красный уровень присваивается в случае, если Вы, например, вообще не сдавали отчетность в Росфинмониторинг.


Свежие новости
08.08.26

С 9 августа 2026 года вступает в силу приказ ФНС России от 03.06.2026 № ЕД-1-2/371@

07.08.26

7 августа 2026 года исполняется ровно 25 лет Федеральному закону № 115-ФЗ - одному из основных документов в сфере финансовой безопасности России

05.08.26

ФПА России утвердила единую политику ПОД/ФТ для адвокатуры и разъяснила пределы раскрытия адвокатской тайны при исполнении Закона № 115‑ФЗ

24.07.26

«Вестник финансового мониторинга» опубликовал новую статью Павла Смыслова «Пока деньги не убежали».

18.07.26

ФНС утвердила программу профилактики нарушений в сфере ПОД/ФТ для игорного бизнеса и операторов лотерей

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru