Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Порядок сдачи отчетности по финмониторингу может быть изменен

« Назад

Порядок сдачи отчетности по финмониторингу может быть изменен 09.09.2020 01:19

Банк России предложил установить новый порядок предоставления в Росфинмониторинг информации организатором торговли, клиринговой организацией, центральным контрагентом и профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность исключительно по инвестиционному консультированию.

Указанные лица будут обязаны не позднее срока, определенного Указанием, предоставить в Росфинмониторинг запрашиваемую информацию в виде документов, оформленных на бумажном носителе, и электронных копий бумажных документов, прилагаемых к сопроводительному письму.

Запрашиваемая информация должна быть предоставлена не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем получения запроса Росфинмониторинга, зарегистрированного в соответствии с порядком регистрации входящих документов, если иной, более длительный срок не установлен в запросе Росфинмониторинга.

Организатор торговли, клиринговая организация, центральный контрагент и профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность исключительно по инвестиционному консультированию,  обязаны направить в Росфинмониторинг уведомление о договорах  (услугах), в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что такие договоры (услуги) заключены (оказываются) или могут заключаться (оказываться) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующего договора (услуги).

Уведомление должно быть передано в Росфинмониторинг в виде письма на бумажном носителе с приложением цифрового носителя, содержащего электронную копию уведомления, путем направления в Росфинмониторинг заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо предоставления нарочным непосредственно в Росфинмониторинг.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
18.06.24

Внесены изменения в Положение о постановке на учет в Росфинмониторинг в части регулирования вопросов постановки на учет операторов по приему платежей

08.06.24

18 июня 2024 года вступит в силу Указание Банка России от 09.01.2024 №6655-У о порядке взаимодействия с Банком России через личный кабинет 

08.06.24

Опубликовано Информационное письмо Банка России от 05.06.2024 №ИН-08-12/35 «Об информировании клиентов о применяемых ограничениях»

01.06.24

В каких случаях риелторы выбирают коды 8001 и 8002 при заполнении сообщений об обязательном контроле

31.05.24

Президентом РФ 29 мая 2024 года были подписаны два федеральных закона, вносящих изменения в 115-ФЗ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru