Банк России предложил установить новый порядок предоставления в Росфинмониторинг информации организатором торговли, клиринговой организацией, центральным контрагентом и профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность исключительно по инвестиционному консультированию.
Указанные лица будут обязаны не позднее срока, определенного Указанием, предоставить в Росфинмониторинг запрашиваемую информацию в виде документов, оформленных на бумажном носителе, и электронных копий бумажных документов, прилагаемых к сопроводительному письму.
Запрашиваемая информация должна быть предоставлена не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем получения запроса Росфинмониторинга, зарегистрированного в соответствии с порядком регистрации входящих документов, если иной, более длительный срок не установлен в запросе Росфинмониторинга.
Организатор торговли, клиринговая организация, центральный контрагент и профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, обязаны направить в Росфинмониторинг уведомление о договорах (услугах), в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что такие договоры (услуги) заключены (оказываются) или могут заключаться (оказываться) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующего договора (услуги).
Уведомление должно быть передано в Росфинмониторинг в виде письма на бумажном носителе с приложением цифрового носителя, содержащего электронную копию уведомления, путем направления в Росфинмониторинг заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо предоставления нарочным непосредственно в Росфинмониторинг.