Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Порядок сдачи отчетности по финмониторингу может быть изменен

« Назад

Порядок сдачи отчетности по финмониторингу может быть изменен 09.09.2020 01:19

Банк России предложил установить новый порядок предоставления в Росфинмониторинг информации организатором торговли, клиринговой организацией, центральным контрагентом и профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность исключительно по инвестиционному консультированию.

Указанные лица будут обязаны не позднее срока, определенного Указанием, предоставить в Росфинмониторинг запрашиваемую информацию в виде документов, оформленных на бумажном носителе, и электронных копий бумажных документов, прилагаемых к сопроводительному письму.

Запрашиваемая информация должна быть предоставлена не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем получения запроса Росфинмониторинга, зарегистрированного в соответствии с порядком регистрации входящих документов, если иной, более длительный срок не установлен в запросе Росфинмониторинга.

Организатор торговли, клиринговая организация, центральный контрагент и профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность исключительно по инвестиционному консультированию,  обязаны направить в Росфинмониторинг уведомление о договорах  (услугах), в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что такие договоры (услуги) заключены (оказываются) или могут заключаться (оказываться) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующего договора (услуги).

Уведомление должно быть передано в Росфинмониторинг в виде письма на бумажном носителе с приложением цифрового носителя, содержащего электронную копию уведомления, путем направления в Росфинмониторинг заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо предоставления нарочным непосредственно в Росфинмониторинг.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
07.05.25

Банк России опубликовал проект нормативного акта в сфере ПОД/ФТ для операторов по приему платежей

24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru