Порядок ведения личного кабинета на сайте Росфинмониторинга изменен

« Назад

Порядок ведения личного кабинета на сайте Росфинмониторинга изменен 22.12.2021 12:33

Приказ Росфинмониторинга от 09.11.2021 №244 вступил в силу 21 декабря 2021 года и внос изменения в приказ ведомства от 20 июля 2020 г. №175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования».

Правки по большей части носят характер технических и уточняют отдельные положения Приказа №175.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Новая операция обязательного контроля для банков

02.06.23

Росфинмониторингом для кредитных организаций была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

Новая операция обязательного контроля для лизинговых компаний

02.06.23

Росфинмониторингом для лизинговых компаний была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

Соседство ломбарда с ювелирным магазином обернулось проверкой

02.06.23

Банк России заподозрил ломбард в возможных нарушениях из-за соседства с ювелирным магазином

Указание Банка России от 04.04.2023 №6397-У

30.05.23

Внесены изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Указание Банка России от 04.04.2023 №6396-У

30.05.23

Изменены требования к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2023
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.