Постановление № 755: масштабные изменения в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ 31.05.2025 14:3229 мая 2025 года Правительство РФ выпустило Постановление № 755, которое вносит значительные коррективы в работу по финансовому мониторингу. Новые изменения направлены на усиление противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и экстремистской деятельности, а также распространению оружия массового уничтожения.
Уже с июня 2025 года организациям и предпринимателям предстоит обновить свои внутренние регламенты в соответствии с новыми требованиями.
Что изменилось:
- Расширены обязанности субъектов 115-ФЗ, особенно в части противодействия экстремизму;
- Установлен новый порядок обмена информацией между филиалами иностранных банков и Росфинмониторингом;
- Уточнены квалификационные требования и усилено внимание к обучению сотрудников;
- Внесены правки в шесть действующих постановлений Правительства РФ (№ 209, № 492, № 630, № 1532, № 219, № 131).
Некоторые положения начали действовать с момента официального опубликования, а остальные - с 1 июня 2025 года. Это значит, что компании должны будут в кратчайшие сроки привести свои процедуры ПВК в соответствие с новыми правилами.
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.