Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 №219

« Назад

Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 №219 04.03.2022 00:00

04 марта 2022 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 №219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Этот нормативный акт устанавливает порядок организации и осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, права и обязанности организаций и предпринимателей, возникающие в связи с осуществлением контроля (надзора) в указанной сфере, а также порядок организации и проведения Росфинмониторингом дистанционного мониторинга и порядок взаимодействия уполномоченного органа с контрольными (надзорными) органами и организациями.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Предложены размеры пособий фигурантам перечней Росфинмониторинга

25.03.25

Опубликованы проекты постановлений Правительства РФ об установлении размера ежемесячного гуманитарного пособия и предельной величины размера операций с денежными средствами или иным имуществом, направленных на получение заработной платы, а также на расходование заработной платы лицами в отношении которых приняты решения о замораживании (блокировании)

Проекты новых требований к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

25.03.25

Опубликованы проекты постановлений правительства РФ о новых требованиях к правилам внутреннего контроля

Результаты правоприменительной практики в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

14.03.25

Казначейство РФ утвердило Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2024 год.

Проект новых требований к ПВК

08.03.25

Опубликован проект новых требований к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и экстремисткой деятельности.

Рассылка Росфинмониторинга о неиспользовании Перечня

04.03.25

Пользователи Личных кабинетов на сайте Росфинмониторинга получили сообщения об «отсутствии активности при работе с Перечнем ТиЭ»

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2025
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.