Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 №219 04.03.2022 00:00
04 марта 2022 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 №219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Этот нормативный акт устанавливает порядок организации и осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, права и обязанности организаций и предпринимателей, возникающие в связи с осуществлением контроля (надзора) в указанной сфере, а также порядок организации и проведения Росфинмониторингом дистанционного мониторинга и порядок взаимодействия уполномоченного органа с контрольными (надзорными) органами и организациями.