Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Постановление Правительства РФ от 26.10.2022 №1912

« Назад

Постановление Правительства РФ от 26.10.2022 №1912 01.11.2022 01:56

01 декабря 2022 года вступит в силу Постановление Правительства РФ от 26.10.2022 №1912 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Указанным нормативным актом внесены изменения в требования к правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержденные постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. №667 и от 14 июля 2021 г. №1188.

Изменения связаны с появлением у субъектов 115-ФЗ обязанности проверять своих клиентов в перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН.

В срок с 01 до 31 декабря 2022 года организации и предприниматели ювелирного сектора, агентства недвижимости, лизинговые и факториноговые компании, операторы по приему платежей, лица, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги, адвокаты, нотариусы, аудиторы будут обязаны внести соответстветствующие изменения в правила внутреннего контроля.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
18.03.23

Установлен порядок сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

11.03.23

Опубликован Приказ Росфинмониторинга от 19.01.2023 №12

11.03.23

Банк России опубликовал Указание от 07 ноября 2022 года №6308-У

11.03.23

Определено подразделение финансовой разведки и компетентных органах Российской Федерации, участвующих в реализации Договора государств - участников СНГ о ПОД/ФТ/ФРОМУ

06.03.23

Росфинмониторинг предложил возвратный лизинг определить операцией, подлежащей обязательному контролю

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru