Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Постановление Правительства РФ от 26.10.2022 №1912

« Назад

Постановление Правительства РФ от 26.10.2022 №1912 01.11.2022 01:56

01 декабря 2022 года вступит в силу Постановление Правительства РФ от 26.10.2022 №1912 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Указанным нормативным актом внесены изменения в требования к правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержденные постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. №667 и от 14 июля 2021 г. №1188.

Изменения связаны с появлением у субъектов 115-ФЗ обязанности проверять своих клиентов в перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН.

В срок с 01 до 31 декабря 2022 года организации и предприниматели ювелирного сектора, агентства недвижимости, лизинговые и факториноговые компании, операторы по приему платежей, лица, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги, адвокаты, нотариусы, аудиторы будут обязаны внести соответстветствующие изменения в правила внутреннего контроля.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
18.05.24

В личных кабинетах пользователей на сайте Росфинмониторинга 17 мая 2024 года было опубликовано Информационное сообщение Росфинмониторинга о проверке паспортов

18.05.24

Почему в личных кабинетах некоторых пользователей нет доступа к перечням Росфинмониторинга

08.05.24

Постановление Правительства РФ от 04.05.2024 №574 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. №209» вступит в силу 16 мая 2024 года

08.05.24

Пользователи личных кабинетов получили уведомления о необходимости обновить правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

08.05.24

Росфинмониторингом обновлены справочники к описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru