Постановление Правительства РФ от 26.10.2022 №1912 01.11.2022 01:5601 декабря 2022 года вступит в силу Постановление Правительства РФ от 26.10.2022 №1912 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".
Указанным нормативным актом внесены изменения в требования к правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержденные постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. №667 и от 14 июля 2021 г. №1188.
Изменения связаны с появлением у субъектов 115-ФЗ обязанности проверять своих клиентов в перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН.
В срок с 01 до 31 декабря 2022 года организации и предприниматели ювелирного сектора, агентства недвижимости, лизинговые и факториноговые компании, операторы по приему платежей, лица, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги, адвокаты, нотариусы, аудиторы будут обязаны внести соответстветствующие изменения в правила внутреннего контроля.