Постановление Правительства 1081 и корректировка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

« Назад

Постановление Правительства 1081 и корректировка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ 24.09.2018 01:10

21 сентября 2018 г. вступило в силу Постановление Правительства от 11.09.2018 №1081. Павел Смыслов рассказывает о том, как обновить свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и что еще нового произошло в сфере финансового мониторинга.

Смотрите новое видео на нашем канале: https://youtu.be/mqv9XCLkQ4w

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Проект нормативного акта в сфере ПОД/ФТ для операторов по приему платежей

07.05.25

Банк России опубликовал проект нормативного акта в сфере ПОД/ФТ для операторов по приему платежей

Изменен перечень ОПОК для банков

24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

Некоторые операции НКО выведены из обязательного контроля

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

Проект изменений в порядок доступа к личному кабинету Росфинмониторинга

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

Изменения в 115-ФЗ для банков

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2025
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.