ПОЗДРАВЛЯЕМ!

« Назад

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 31.12.2016 19:07

Коллеги, друзья, клиенты! От всей души поздравляем Вас с наступающим НОВЫМ 2017 ГОДОМ и Рождеством Христовым!
Желаем Вам здоровья, счастья, благ, всего самого светлого и наилучшего! Пусть в новом году сбудутся Ваши добрые мечты, пусть Вас окружают лучшие люди! Еще чуть-чуть и 2016 уже войдет в историю. Уходящий год был разным для всех. Но вне зависимости от того, как прошел 2016, я уверен в одном: 2017 будет для всех еще лучше!!!

Главный редактор СМИ "Вестник финансового мониторинга" Павел Смыслов

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Новая операция обязательного контроля для банков

02.06.23

Росфинмониторингом для кредитных организаций была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

Новая операция обязательного контроля для лизинговых компаний

02.06.23

Росфинмониторингом для лизинговых компаний была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

Соседство ломбарда с ювелирным магазином обернулось проверкой

02.06.23

Банк России заподозрил ломбард в возможных нарушениях из-за соседства с ювелирным магазином

Указание Банка России от 04.04.2023 №6397-У

30.05.23

Внесены изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Указание Банка России от 04.04.2023 №6396-У

30.05.23

Изменены требования к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2023
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.