Правила определения перечня Росфинмониторинга изменены

Правила определения перечня Росфинмониторинга изменены 19.03.2022 00:00

18 марта 2022 году вступило в силу Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 №322 "О внесении изменения в пункт 21 Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц". 

Изменениями установлено, что информация о включении в соответствующий перечень Росфинмониторинга или об исключении из него также доводится до доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица.