Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Правила внутреннего контроля надо обновить не позднее 1 марта

« Назад

Правила внутреннего контроля надо обновить не позднее 1 марта 21.02.2023 02:07

Субъекты 115-ФЗ, поднадзорные Банку России, стали получить письма регулятора «О ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ». В них Банк России обращает внимание на необходимость приведения ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствие с требованиями Федерального закона № 219-ФЗ в срок не позднее 01.03.2023.

Также регулятор отмечает, что неприведение либо нарушение срока приведения ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствие с требованиями действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ образует состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ.

Напомним, что 01 декабря 2022 года вступило в силу значительное количество нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, среди которых был и Федеральный закон от 28.06.2022 №219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этот документ касается практической повседневной деятельности организаций и предпринимателей и регулирует вопросы размещения в их личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга новых перечней лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН. Организации, поднадзорные Банку России, согласно нормативным требованиям обязаны обновить свои ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в пределах трехмесячного срока с даты вступления в силу нормативного акта.

Полагаем, что после 01.03.2023 года многие организации получат запросы из надзорного органа о предоставлении правил внутреннего контроля на проверку.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
07.05.25

Банк России опубликовал проект нормативного акта в сфере ПОД/ФТ для операторов по приему платежей

24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru