Правила внутреннего контроля надо обновить не позднее 1 марта

Правила внутреннего контроля надо обновить не позднее 1 марта 21.02.2023 02:07

Субъекты 115-ФЗ, поднадзорные Банку России, стали получить письма регулятора «О ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ». В них Банк России обращает внимание на необходимость приведения ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствие с требованиями Федерального закона № 219-ФЗ в срок не позднее 01.03.2023.

Также регулятор отмечает, что неприведение либо нарушение срока приведения ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствие с требованиями действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ образует состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ.

Напомним, что 01 декабря 2022 года вступило в силу значительное количество нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, среди которых был и Федеральный закон от 28.06.2022 №219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этот документ касается практической повседневной деятельности организаций и предпринимателей и регулирует вопросы размещения в их личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга новых перечней лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН. Организации, поднадзорные Банку России, согласно нормативным требованиям обязаны обновить свои ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в пределах трехмесячного срока с даты вступления в силу нормативного акта.

Полагаем, что после 01.03.2023 года многие организации получат запросы из надзорного органа о предоставлении правил внутреннего контроля на проверку.