Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ: разрабатываем новую редакцию

« Назад

Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ: разрабатываем новую редакцию 22.07.2018 22:21

Новое видео на нашем YOUTUBE канале: "Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ: разрабатываем новую редакцию"

23.07.2018 года вступили в силу значительные изменения в ФЗ №115, которые касаются процедур противодействия финансированию оружия массового уничтожения.

Сегодня Павел Смыслов расскажет зрителям о том, как обновить их правила внутреннего контроля в связи с указанными изменениями.

Смотрите видео по ссылке: https://youtu.be/d7b7Vw3Mc9w

462-ФЗ обновил 115-ФЗ: часть поправок действует уже сейчас

16.12.25

Федеральным законом № 462-ФЗ внесены изменения в 115-ФЗ: поправки вводятся поэтапно

479-ФЗ: обновлён порядок идентификации выгодоприобретателя по 115-ФЗ

16.12.25

Подписан и опубликован Федеральный закон № 479-ФЗ от 15.12.2025, которым уточнён порядок работы с выгодоприобретателями по договорам, заключаемым в пользу третьих лиц.

Банк России разъяснил, когда в ФЭС ставить «9»

16.12.25

Банк России ответил на вопросы НФО о применении Указания № 7126-У и о том, как правильно формировать формализованные электронные сообщения (ФЭС) в уполномоченный орган по 115-ФЗ

Вступил в силу приказ Росфинмониторинга №238 о приостановлениях

16.12.25

С 13 декабря 2025 года вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 7 ноября 2025 г. №238

Росфинмониторинг утвердил порядок уведомлений о приостановке операций

15.12.25

Вступил в силу новый порядок и сроки доведения до организаций и иных лиц информации о вступивших в силу судебных решениях о приостановлении операций

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.