Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ: разрабатываем новую редакцию

« Назад

Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ: разрабатываем новую редакцию 22.07.2018 22:21

Новое видео на нашем YOUTUBE канале: "Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ: разрабатываем новую редакцию"

23.07.2018 года вступили в силу значительные изменения в ФЗ №115, которые касаются процедур противодействия финансированию оружия массового уничтожения.

Сегодня Павел Смыслов расскажет зрителям о том, как обновить их правила внутреннего контроля в связи с указанными изменениями.

Смотрите видео по ссылке: https://youtu.be/d7b7Vw3Mc9w

Проблемы с входом в личный кабинет Росфинмониторинга продолжаются второй день

09.07.26

Росфинмониторинг подтвердил трудности с доступом к сайту и ЛК: пользователи жалуются второй день

Массовые проблемы с входом в личный кабинет Росфинмониторинга

08.07.26

Пользователи сообщают о массовых проблемах с входом в личный кабинет Росфинмониторинга

Банк России обозначил типовые нарушения в сфере ПОД/ФТ

07.07.26

Банк России указал на типовые нарушения участников финансового рынка в сфере ПОД/ФТ

С 1 июля 2026 года изменились требования по 115-ФЗ для страхового сектора

01.07.26

С 01 июля 2026 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 10.06.2026 № 172-ФЗ в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в том числе в Федеральный закон № 115-ФЗ

23.06.26

Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо от 19 июня 2026 г. № 69 с методическими рекомендациями по применению мер замораживания денежных средств или иного имущества

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.