Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Правительство уточняет правила раскрытия бенефициаров

« Назад

Правительство уточняет правила раскрытия бенефициаров 04.06.2025 21:26

Правительство Российской Федерации разработало проект постановления о внесении изменений в постановление от 31 июля 2017 г. № 913, регулирующее порядок предоставления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах. Документ направлен на оптимизацию электронного взаимодействия с уполномоченными органами государственной власти.

Основные изменения

- Электронное взаимодействие: Предусматривается направление запросов Федеральной службой по финансовому мониторингу и Министерством юстиции Российской Федерации через инфраструктуру Федеральной налоговой службы с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

- Определение форматов и структур: Указанные органы наделяются полномочиями по согласованию с ФНС определять структуру и формат электронных запросов, порядок формирования и представления электронных сообщений, а также форму кодирования и перечни кодов, используемых при их формировании.

- Уточнение порядка подписания запросов: Вносятся изменения в порядок подписания запросов соответствующими должностными лицами уполномоченных органов.

- Редакционные изменения: Вносятся изменения в пункты 3, 9 и 14 действующих Правил, а пункт 16 признаётся утратившим силу.

Документ находится на стадии общественного обсуждения и проходит установленную процедуру рассмотрения.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
04.07.25

Банк России уточнит порядок идентификации при операциях через сервис "Cash-in в СБП"

01.07.25

Новый приказ Росфинмониторинга № 74: установлен порядок идентификации клиентов

01.07.25

С 1 июля вступили в силу изменения в 115-ФЗ: цифровой рубль включён в систему противодействия отмыванию доходов

01.07.25

Росфинмониторинг подготовил проект нового приказа, которым утверждаются обновлённые особенности направления запросов в электронной форме в кредитные организации и филиалы иностранных банков

30.06.25

Опубликованы описания форматов электронных документов, предусмотренных приказом Росфинмониторинга от 16 мая 2023 года №117

 

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru