Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Правительство внесло многочисленные изменения в нормативные акты по ПОД/ФТ

« Назад

Правительство внесло многочисленные изменения в нормативные акты по ПОД/ФТ 13.09.2018 21:15

Опубликовано Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 г. №1081 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Изменения затронули:

- требования к разработке правил внутреннего контроля (Постановление Правительства №667 от 30.06.2012 г.), на основании которых свои ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ разрабатывают ювелиры, агентства недвижимости, лизинговые и факторинговые организации, операторы по приему платежей, организации игорного сектора, юристы, бухгалтеры, организации почтовой связи, операторы радиоподвижной связи.

- положение о предоставлении информации в Росфинмониторинг (Постановление Правительства №209 от 19.03.2014 г.);

- правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму (Постановление Правительства №804 от 06 августа 2015 г.

Указанные изменения по большей части связаны с вступлением 23 июля 2018 г. обязанностей организаций и предпринимателей противодействовать распространению оружия массового уничтожения.

Несмотря на то, что большинство из внесенных Правительством в 667 Постановление правок многие организации и предприниматели, на которых распространяется действие указанного нормативного акта, уже наверняка отразили в своих ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ еще в августе, возможно, потребуется очередная порция корректировок внутренних документов в связи с вступлением в силу Постановления №1081.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
25.10.20

Отсутствие в сведениях из ЕГРЮЛ ОКВЭДов, связанных с посредническими услугами в сфере недвижимости, не является предопределяющим фактором для принятия решения о непостановке на учет в Росфинмониторинг и несоблюдения обязанностей по ПОД/ФТ

21.10.20

Правительством уточнены требования, касающиеся доведения информации о перечне лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения

21.10.20
Росфинмониторинг уточнил круг субъектов, на которых распространяются требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
21.10.20

Объем, сроки проведения и содержание целевого (внепланового) инструктажа определяются организацией самостоятельно в каждом конкретном случае во внутренних документах

09.10.20
Указание Банка России от 06.07.2020 г. №5496-У для кредитных и некредитных финансовых организаций вступает в силу 18.10.2020 г.
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru