Правительство внесло многочисленные изменения в нормативные акты по ПОД/ФТ

Правительство внесло многочисленные изменения в нормативные акты по ПОД/ФТ 13.09.2018 21:15

Опубликовано Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 г. №1081 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Изменения затронули:

- требования к разработке правил внутреннего контроля (Постановление Правительства №667 от 30.06.2012 г.), на основании которых свои ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ разрабатывают ювелиры, агентства недвижимости, лизинговые и факторинговые организации, операторы по приему платежей, организации игорного сектора, юристы, бухгалтеры, организации почтовой связи, операторы радиоподвижной связи.

- положение о предоставлении информации в Росфинмониторинг (Постановление Правительства №209 от 19.03.2014 г.);

- правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму (Постановление Правительства №804 от 06 августа 2015 г.

Указанные изменения по большей части связаны с вступлением 23 июля 2018 г. обязанностей организаций и предпринимателей противодействовать распространению оружия массового уничтожения.

Несмотря на то, что большинство из внесенных Правительством в 667 Постановление правок многие организации и предприниматели, на которых распространяется действие указанного нормативного акта, уже наверняка отразили в своих ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ еще в августе, возможно, потребуется очередная порция корректировок внутренних документов в связи с вступлением в силу Постановления №1081.