Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Правительство внесло многочисленные изменения в нормативные акты по ПОД/ФТ

« Назад

Правительство внесло многочисленные изменения в нормативные акты по ПОД/ФТ 13.09.2018 21:15

Опубликовано Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 г. №1081 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Изменения затронули:

- требования к разработке правил внутреннего контроля (Постановление Правительства №667 от 30.06.2012 г.), на основании которых свои ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ разрабатывают ювелиры, агентства недвижимости, лизинговые и факторинговые организации, операторы по приему платежей, организации игорного сектора, юристы, бухгалтеры, организации почтовой связи, операторы радиоподвижной связи.

- положение о предоставлении информации в Росфинмониторинг (Постановление Правительства №209 от 19.03.2014 г.);

- правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму (Постановление Правительства №804 от 06 августа 2015 г.

Указанные изменения по большей части связаны с вступлением 23 июля 2018 г. обязанностей организаций и предпринимателей противодействовать распространению оружия массового уничтожения.

Несмотря на то, что большинство из внесенных Правительством в 667 Постановление правок многие организации и предприниматели, на которых распространяется действие указанного нормативного акта, уже наверняка отразили в своих ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ еще в августе, возможно, потребуется очередная порция корректировок внутренних документов в связи с вступлением в силу Постановления №1081.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
07.05.25

Банк России опубликовал проект нормативного акта в сфере ПОД/ФТ для операторов по приему платежей

24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru