Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Правительство внесло многочисленные изменения в нормативные акты по ПОД/ФТ

« Назад

Правительство внесло многочисленные изменения в нормативные акты по ПОД/ФТ 13.09.2018 21:15

Опубликовано Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 г. №1081 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Изменения затронули:

- требования к разработке правил внутреннего контроля (Постановление Правительства №667 от 30.06.2012 г.), на основании которых свои ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ разрабатывают ювелиры, агентства недвижимости, лизинговые и факторинговые организации, операторы по приему платежей, организации игорного сектора, юристы, бухгалтеры, организации почтовой связи, операторы радиоподвижной связи.

- положение о предоставлении информации в Росфинмониторинг (Постановление Правительства №209 от 19.03.2014 г.);

- правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму (Постановление Правительства №804 от 06 августа 2015 г.

Указанные изменения по большей части связаны с вступлением 23 июля 2018 г. обязанностей организаций и предпринимателей противодействовать распространению оружия массового уничтожения.

Несмотря на то, что большинство из внесенных Правительством в 667 Постановление правок многие организации и предприниматели, на которых распространяется действие указанного нормативного акта, уже наверняка отразили в своих ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ еще в августе, возможно, потребуется очередная порция корректировок внутренних документов в связи с вступлением в силу Постановления №1081.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
14.06.19

ФНС делится с Росфинмониторингом и Банком России информацией об организациях финансового рынка,  не направивших в ФНС финансовую информацию о финансовых счетах иностранных клиентов

14.06.19
Некоторые сотрудники прокуратуры требуют от организаций исполнения нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, которые не распространяются на проверяемые организации.
07.06.19

В Новосибирске прошла конференция для кредитных кооперативов, организованная Лигой кредитных союзов

06.06.19

Судья из Москвы не согласился с семью своими коллегами из Санкт-Петербурга и установил, что ломбарды обязаны отчитываться в Росфинмониторинг о любых заложенных ценностях на сумму равную или выше 600 000 рублей

03.06.19

Уведомления о назначении ответственного сотрудника должны направляться в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России посредством использования информационных ресурсов через Личный кабинет участника информационного обмена

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru