Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Правообладателей недвижимости не будут информировать о запросах Росфинмониторинга

« Назад

Правообладателей недвижимости не будут информировать о запросах Росфинмониторинга 02.03.2025 20:24

Президентом РФ был подписан Федеральный закон от 28.02.2025 №32-ФЗ "О внесении изменений в статью 62 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости".

В настоящее время по запросу правообладателя ему предоставляется информация о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества, права на который у него зарегистрированы (за исключением случаев получения таких сведений органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность).

Федеральным законом от 28.02.2025 №32-ФЗ в дополнение к указанным исключениям также добавлены случаи направления запросов Росфинмониторингом в связи с проводимой им проверкой в целях выявления операций (сделок), связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, или с финансированием распространения оружия массового уничтожения).


Свежие новости
07.09.26

Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо от 4 сентября 2026 года № 70, в котором разъяснил порядок применения законодательства о ПОД/ФТ к лицам, занимающимся майнингом цифровой валюты, участникам майнинг-пулов и организаторам таких пулов

07.09.26

В конце августа - начале сентября 2026 года по стране прошла волна прокурорских проверок субъектов 115-ФЗ. В новой статье «Вестника финансового мониторинга» разбираем реальные случаи спорного правоприменения и показываем, как такие проверки начинают влиять на поведение добросовестного бизнеса, снижать доверие к результатам надзора и подталкивать субъектов ориентироваться уже не только на закон, но и на предполагаемые ожидания проверяющего.

02.09.26

С 1 сентября 2026 года начали действовать очередные изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ

 

21.08.26

Росфинмониторинг напомнил риелторам о признаках операций с недвижимостью, которые требуют повышенного внимания и дополнительного анализа в рамках ПОД/ФТ

20.08.26

Правительство РФ дополнило перечень видов иного дохода, который могут получать и расходовать физические лица, включенные в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму. С 20 августа 2026 года в него включены страховые выплаты.

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru