Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Предложен новый порядок приостановки операций Росфинмониторингом

« Назад

Предложен новый порядок приостановки операций Росфинмониторингом 28.10.2020 15:33

Разработан проект приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу  ‎«Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом» 

Проект приказа определяет порядок издания Росфинмониторингом постановления о приостановлении операций ‎с денежными средствами или иным имуществом.

В течение 5 рабочих дней со дня, когда распоряжение клиента ‎о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом должно быть выполнено, уполномоченное подразделение Росфинмониторнга осуществляет предварительную проверку поступившей информации ‎о приостановленных операциях от организаций и ИП.

В случае, если по результатам предварительной проверки информации о приостановленных операциях их связь с финансированием терроризма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения признана обоснованной, то уполномоченное подразделение принимает решение об издании постановления о приостановлении операций с денежными средствами и иным имуществом на срок до 30 суток.

В случае, если по результатам предварительной проверки информации о приостановленных операциях их связь с финансированием терроризма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения не признана обоснованной, то постановление о приостановлении Службой не издается.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

06.04.25

Банк России опубликовал рекомендации по выявлению бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц

05.04.25

Продлен период неприменения Банком России мер в отношении кредитных организаций за допущенные ими нарушения в части представления в Росфинмониторинг информации в форме расширенной выписки

05.04.25

Информационное сообщение Росфинмониторинга о повышении внимания организаций – участников антиотмывочной системы к вопросам противодействия финансированию терроризма, экстремистской деятельности и распространения оружия массового уничтожения

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru