Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Предложен новый порядок приостановки операций Росфинмониторингом

« Назад

Предложен новый порядок приостановки операций Росфинмониторингом 28.10.2020 15:33

Разработан проект приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу  ‎«Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом» 

Проект приказа определяет порядок издания Росфинмониторингом постановления о приостановлении операций ‎с денежными средствами или иным имуществом.

В течение 5 рабочих дней со дня, когда распоряжение клиента ‎о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом должно быть выполнено, уполномоченное подразделение Росфинмониторнга осуществляет предварительную проверку поступившей информации ‎о приостановленных операциях от организаций и ИП.

В случае, если по результатам предварительной проверки информации о приостановленных операциях их связь с финансированием терроризма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения признана обоснованной, то уполномоченное подразделение принимает решение об издании постановления о приостановлении операций с денежными средствами и иным имуществом на срок до 30 суток.

В случае, если по результатам предварительной проверки информации о приостановленных операциях их связь с финансированием терроризма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения не признана обоснованной, то постановление о приостановлении Службой не издается.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
24.05.22

Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу скорректировано

 

19.05.22

Росфинмониторинг проинформировал о создании  благотворительного фонда «Христианское милосердие»

16.05.22

Банк России разъяснил для кредитных кооперативов понятие клиента и предложил внести изменения в правила внутреннего контроля

07.05.22

Законопроект в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации

21.04.22

Опубликовано информационное письмо Банка России от 18.04.2022 №ИН-019-12/56 "Об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru