Предложен новый порядок приостановки операций Росфинмониторингом 28.10.2020 15:33Разработан проект приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу «Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом»
Проект приказа определяет порядок издания Росфинмониторингом постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом.
В течение 5 рабочих дней со дня, когда распоряжение клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом должно быть выполнено, уполномоченное подразделение Росфинмониторнга осуществляет предварительную проверку поступившей информации о приостановленных операциях от организаций и ИП.
В случае, если по результатам предварительной проверки информации о приостановленных операциях их связь с финансированием терроризма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения признана обоснованной, то уполномоченное подразделение принимает решение об издании постановления о приостановлении операций с денежными средствами и иным имуществом на срок до 30 суток.
В случае, если по результатам предварительной проверки информации о приостановленных операциях их связь с финансированием терроризма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения не признана обоснованной, то постановление о приостановлении Службой не издается.