Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Предложен новый порядок приостановки операций Росфинмониторингом

« Назад

Предложен новый порядок приостановки операций Росфинмониторингом 28.10.2020 15:33

Разработан проект приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу  ‎«Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом» 

Проект приказа определяет порядок издания Росфинмониторингом постановления о приостановлении операций ‎с денежными средствами или иным имуществом.

В течение 5 рабочих дней со дня, когда распоряжение клиента ‎о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом должно быть выполнено, уполномоченное подразделение Росфинмониторнга осуществляет предварительную проверку поступившей информации ‎о приостановленных операциях от организаций и ИП.

В случае, если по результатам предварительной проверки информации о приостановленных операциях их связь с финансированием терроризма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения признана обоснованной, то уполномоченное подразделение принимает решение об издании постановления о приостановлении операций с денежными средствами и иным имуществом на срок до 30 суток.

В случае, если по результатам предварительной проверки информации о приостановленных операциях их связь с финансированием терроризма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения не признана обоснованной, то постановление о приостановлении Службой не издается.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
17.07.24

Небанковские поставщики платежных услуг в части оказания услуг по переводу денежных средств могут стать субъектами ПОД/ФТ

17.07.24

Опубликован проект новых Требований Росфинмониторинга к идентификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ

12.07.24

Пользователи некоторых личных кабинетов, в которых не размещаются перечни Росфинмониторинга, получают замечания о несоблюдении порядка проведения проверки по Перечням Росфинмониторинга

11.07.24

Банк России направил в адрес операторов по приему платежей письмо от 20.06.2024 №14-51/3777 «О включении в реестр операторов по приему платежей в срок до 01.10.2024»

06.07.24

Росфинмониторинг обратил внимание на то, что сведения о проведенной проверке клиентов представляются в ведомство независимо от наличия или отсутствия клиентов

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru