Предложено увеличить пороговые значения по идентификации

Предложено увеличить пороговые значения по идентификации 27.08.2022 01:37

Правительством РФ разработаны поправки в 115-ФЗ. До 60 000 рублей предложено поднять пороговое значение, до которого не проводится идентификация клиентов-физлиц, покупающих ювелирные украшения за наличные денежные средства. А если покупка украшения оплачивается банковской картой пороговое значение по идентификации может составить 400 000 рублей вместо нынешних 200 000 рублей.

Кроме того, предложена новая операция, подлежащая обязательному контролю: зачисление денежных средств на счет или списание денежных средств со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из них и лома таких изделий.

Проектом изменений также предлагается норма, согласно которым кредитным организациям будет запрещено принимать на обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из них и лома таких изделий в случае отсутствия сведений о них в реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.