Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Предложено увеличить пороговые значения по идентификации

« Назад

Предложено увеличить пороговые значения по идентификации 27.08.2022 01:37

Правительством РФ разработаны поправки в 115-ФЗ. До 60 000 рублей предложено поднять пороговое значение, до которого не проводится идентификация клиентов-физлиц, покупающих ювелирные украшения за наличные денежные средства. А если покупка украшения оплачивается банковской картой пороговое значение по идентификации может составить 400 000 рублей вместо нынешних 200 000 рублей.

Кроме того, предложена новая операция, подлежащая обязательному контролю: зачисление денежных средств на счет или списание денежных средств со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из них и лома таких изделий.

Проектом изменений также предлагается норма, согласно которым кредитным организациям будет запрещено принимать на обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из них и лома таких изделий в случае отсутствия сведений о них в реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
29.09.22

Экспертное сообщество в сфере ПОД/ФТ, объединяющее представителей кредитных и некредитных финансовых организаций, обсудило проект изменений в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

29.09.22

Скорректирован приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18, регулирующий особенности представления информации

27.09.22

Банк России дал ответы на вопросы по реализации пункта 1.2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ

27.09.22

23 сентября 2022 года вступило в силу Положение Банка России от 23.06.2022 №795-П

21.09.22

30 сентября 2022 года вступит в силу Указание Банка России от 11.08.2022 №6217-У

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru