Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Предложены изменения в 115 закон

« Назад

Предложены изменения в 115 закон 21.07.2020 22:05

Опубликован проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части регулирования деятельности доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица)".

Документ разработан с учетом рекомендаций ФАТФ, сформулированных по результатам взаимной оценки Российской Федерации, и направлен на повышение технического соответствия законодательства Российской Федерации требованиям международных стандартов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Разработчики проекта указывают на то, что в настоящее время в законодательстве Российской Федерации отсутствует требование проводить идентификацию клиента, выгодоприобретателя и бенефициарных владельцев, а также исполнять иные требования Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в том числе требования по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущество в случае, когда лицо выступает в качестве доверительного собственника (управляющего) иностранной структурой без образования юридического лица . Одновременно, требуется уточнение требования о раскрытии доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры своего статуса при установлении клиентских отношений с организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации). Кроме того, требуется уточнение перечня информации, устанавливаемой организациями, при идентификации иностранных структур в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Планируемый срок вступления изменений в силу - начало 2022 года.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
02.06.23

Росфинмониторингом для кредитных организаций была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

 

02.06.23

Росфинмониторингом для лизинговых компаний была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

02.06.23

Банк России заподозрил ломбард в возможных нарушениях из-за соседства с ювелирным магазином

30.05.23

Внесены изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

30.05.23

Изменены требования к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru