Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Предложены изменения в 115 закон

« Назад

Предложены изменения в 115 закон 21.07.2020 22:05

Опубликован проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части регулирования деятельности доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица)".

Документ разработан с учетом рекомендаций ФАТФ, сформулированных по результатам взаимной оценки Российской Федерации, и направлен на повышение технического соответствия законодательства Российской Федерации требованиям международных стандартов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Разработчики проекта указывают на то, что в настоящее время в законодательстве Российской Федерации отсутствует требование проводить идентификацию клиента, выгодоприобретателя и бенефициарных владельцев, а также исполнять иные требования Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в том числе требования по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущество в случае, когда лицо выступает в качестве доверительного собственника (управляющего) иностранной структурой без образования юридического лица . Одновременно, требуется уточнение требования о раскрытии доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры своего статуса при установлении клиентских отношений с организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации). Кроме того, требуется уточнение перечня информации, устанавливаемой организациями, при идентификации иностранных структур в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Планируемый срок вступления изменений в силу - начало 2022 года.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
29.09.22

Экспертное сообщество в сфере ПОД/ФТ, объединяющее представителей кредитных и некредитных финансовых организаций, обсудило проект изменений в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

29.09.22

Скорректирован приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18, регулирующий особенности представления информации

27.09.22

Банк России дал ответы на вопросы по реализации пункта 1.2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ

27.09.22

23 сентября 2022 года вступило в силу Положение Банка России от 23.06.2022 №795-П

21.09.22

30 сентября 2022 года вступит в силу Указание Банка России от 11.08.2022 №6217-У

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru