Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Предложены изменения в 115 закон

« Назад

Предложены изменения в 115 закон 21.07.2020 22:05

Опубликован проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части регулирования деятельности доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица)".

Документ разработан с учетом рекомендаций ФАТФ, сформулированных по результатам взаимной оценки Российской Федерации, и направлен на повышение технического соответствия законодательства Российской Федерации требованиям международных стандартов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Разработчики проекта указывают на то, что в настоящее время в законодательстве Российской Федерации отсутствует требование проводить идентификацию клиента, выгодоприобретателя и бенефициарных владельцев, а также исполнять иные требования Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в том числе требования по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущество в случае, когда лицо выступает в качестве доверительного собственника (управляющего) иностранной структурой без образования юридического лица . Одновременно, требуется уточнение требования о раскрытии доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры своего статуса при установлении клиентских отношений с организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации). Кроме того, требуется уточнение перечня информации, устанавливаемой организациями, при идентификации иностранных структур в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Планируемый срок вступления изменений в силу - начало 2022 года.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
04.08.21

Банк России возможно освободит кредитные организации от ответственности за нарушения, связанные со сдачей в Росфинмониторинг отчетов о некоторых подлежащих обязательному контролю операциях

30.07.21

Банк России грозит штрафом до 1 миллиона рублей организации, допустившей ошибку при исполнении предписания

28.07.21
Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru