Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Предложены изменения в 115 закон

« Назад

Предложены изменения в 115 закон 21.07.2020 22:05

Опубликован проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части регулирования деятельности доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица)".

Документ разработан с учетом рекомендаций ФАТФ, сформулированных по результатам взаимной оценки Российской Федерации, и направлен на повышение технического соответствия законодательства Российской Федерации требованиям международных стандартов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Разработчики проекта указывают на то, что в настоящее время в законодательстве Российской Федерации отсутствует требование проводить идентификацию клиента, выгодоприобретателя и бенефициарных владельцев, а также исполнять иные требования Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в том числе требования по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущество в случае, когда лицо выступает в качестве доверительного собственника (управляющего) иностранной структурой без образования юридического лица . Одновременно, требуется уточнение требования о раскрытии доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры своего статуса при установлении клиентских отношений с организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации). Кроме того, требуется уточнение перечня информации, устанавливаемой организациями, при идентификации иностранных структур в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Планируемый срок вступления изменений в силу - начало 2022 года.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
01.12.21

Организации могут использовать в целях ПОД/ФТ сведения об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве адреса несколькими юридическими лицами, размещаемые на официальном сайте ФНС России в сети «Интернет»

 

01.12.21

В Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга были опубликованы новые формы отчетности ФЭС 1.2

 

20.11.21

В 115 закон внесены новые изменения, упрощающие взаимодействие клиентов с кредитными организациями при размене банкнот и монет, а также при замене поврежденных банкнот и монет

20.11.21

Установлен порядок проведения Банком России оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по секторам экономической деятельности (секторальная оценка рисков)

19.11.21

Опубликовано Указание Банка России от 05.10.2021 №5965-У

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru