Предложены сделки с рисками ОД/ФТ для нотариусов

Предложены сделки с рисками ОД/ФТ для нотариусов 12.11.2024 22:17

Росфинмониторингом разработан проект приказа "Об определении удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. ‎№ 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Проект приказа включает перечень сделок, связанных с осуществлением финансовых операций или распоряжением имуществом, при нотариальном удостоверении которых могут возникнуть риски легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

К числу таких сделок предложено отнести:

- Договор купли-продажи недвижимого имущества;

- Договор купли-продажи акций юридического лица, долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью;

- Договор займа (включая договоры конвертируемого займа, договоры уступки прав требований (цессии);

- Договор дарения недвижимого имущества, за исключением договоров между лицами, находящимися в родственных отношениях (дети, в том числе усыновленные, супруги, родители, полнородные братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки);

- Доверенность физического лица на управление счетами (вкладами), электронными средствами платежа и распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах (вкладах), и электронными денежными средствами, ‎на управление и распоряжение недвижимым имуществом, в том числе доверенность, выдаваемая физическим лицом в порядке передоверия;

- Доверенность, по которой в качестве доверителя либо доверенного лица выступает лицо, в отношении которого должны применяться меры ‎по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. ‎№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- Сделка, во исполнение обязательств по которой нотариусом на основании статьи 88.1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате приняты на депонирование движимые вещи, безналичные денежные средства или бездокументарные ценные бумаги;

- Медиативное соглашение, предметом которого является урегулирование спора имущественного характера.