Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Презентация нашего СМИ и его анонсы намечены на конец года 2016 года

« Назад

Презентация нашего СМИ и его анонсы намечены на конец 2016 года 19.12.2016 23:19

Учреждение "Вестника финансового мониторинга" в качестве СМИ - это безусловно уникальное событие в сфере ПОД/ФТ. Идея создания большого новостного портала по ПОД/ФИ и его регистрация в качестве СМИ зрела у нас несколько лет. Информация об этом событии, которому лично мы посветили последние несколько месяцев нашей работы, станет известна широкой публике вот уже совсем скоро: мы решили распространить информацию о нем в последних числах декабря или в первый день января в качестве нашего новогоднего подарка организациям и предпринимателям, на которых распространяются нормы антиотмывочного законодательства.
А пока мы продолжаем готовить наше сетевое издание к его активной работе и наполняем его новостными событиями.

Свежие новости
12.02.26

В личных кабинетах Росфинмониторинга пользователи получили пакет материалов для анкетирования по теме национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (НОР ОД/ФТ)

04.02.26

Банк России на сайте разместил Ответ Службы финансового мониторинга и валютного контроля от 30.01.2026 № 43-7-2/1420 о применении п. 2 ст. 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ

30.01.26

В личных кабинетах риэлторов на сайте Росфинмониторинга появилась добровольная анкета по типологическому исследованию в сфере ОД/ПОД/ФТ. Всего 10 вопросов, «правильных» ответов нет - ответы выбираются из вариантов и отражают профессиональное мнение.

30.01.26

Пробирная палата разослала письма о признаках нарушений - неподаче ФЭС в Росфинмониторинг о «возвратах ювелирных изделий»: ювелиры сообщают о путанице, паниковать не стоит

28.01.26

Совет Федеральной палаты адвокатов РФ утвердил модель оценки рисков несоблюдения адвокатами требований ПОД/ФТ/ФРОМУ и методические рекомендации для адвокатских палат: четыре уровня риска, регулярная переоценка и риск-ориентированный выбор профилактических мер и проверок

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru