Опубликован Приказ Росфинмониторинга от 14.06.2024 №137 "О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. №18".
Нормативным актом Росфинмониторинга устанавливается, что с 01 октября 2025 года признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности оператора по приему платежей, будут исключены из признаков необычных сделок, регулируемых Росфинмониторингом.
Напомним, что операторы по приему платежей постепенно переходят под надзор к Банку России и будут в своей деятельности в сфере ПОД/ФТ руководствоваться нормативными актами ЦБ РФ.