Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2025 №74 об идентификации 28.05.2025 20:53Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 апреля 2025 года № 74, устанавливающий новые требования к идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в настоящее время находится на государственной регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации.
Документ разработан взамен приказа Росфинмониторинга от 20 мая 2022 года № 100 и направлен на обновление правовых механизмов, применяемых в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Согласно имеющимся поручениям, регистрация приказа в Минюсте должна быть завершена не позднее 31 мая 2025 года, чтобы новый порядок идентификации мог вступить в силу уже с июня 2025 года.
После регистрации документ станет обязательным к исполнению для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 и 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ (за исключением поднадзорных Банку России. Им предстоит в месячный срок обновить правила внутреннего контроля (ПВК) и утвердить новые формы анкет, соответствующие приложениям к приказу.
Следите за новостями - мы оперативно сообщим о завершении процедуры регистрации.