Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Пробирная Палата планирует проверить западные бренды

« Назад

Пробирная Палата планирует проверить западные бренды 19.01.2023 02:05

На сайте Федеральной пробирной палаты опубликован был опубликован План контрольных-надзорных мероприятий на 2023 год в котором значится 40 организаций и предпринимателей ювелирной отрасли.

Обращает на себя внимание то, что 17,5% заявленных Федеральной пробирной палатой к проверке в 2023 году организаций ювелирного сектора составляют российские представительства западных брендов класса «Люкс».

Среди них:

- Общество с ограниченной ответственностью "Меркури Мода";

- Общество с ограниченной ответственностью "Кристиан Диор Кутюр Столешников";

- Общество с ограниченной ответственностью "Одемар Пиге (рус)";

- Общество с ограниченной ответственностью "Меркури Классик";

- Общество с ограниченной ответственностью "Луи Вюиттон Восток";

- Общество с ограниченной ответственностью "Шанель";

- Общество с ограниченной ответственностью "Прада Рус".

Объектом контроля указанных организаций со стороны Федеральной пробирной палаты было  заявлено осуществлении ими деятельности в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.

Между тем, запланированные проверочные мероприятия могут на деле и не состояться из-за продления Правительством РФ на 2023 год моратория на плановые проверки в отношении большинства организаций и предпринимателей.

Примечательно также то, что ряд указанных представительств в настоящее время не может полноценно осуществлять деятельность на территории РФ из-за введенных против России западных санкций.


Свежие новости
05.05.26

Росфинмониторинг определил для лизинговых компаний новые операции с имуществом, подлежащие обязательному контролю

24.04.26

Банк России вынес на публичное обсуждение проект нового положения о требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, квалификационных требованиях к ответственным должностным лицам, а также порядке информирования участников банковских групп и банковских холдингов о запрете на обмен и использование идентификационной информации

24.04.26

Банк России направил финансовым организациям письмо от 21.04.2026 № 016-13/3870 о действиях при прекращении доступа к виду сведений СМЭВ «Проверка действительности паспорта для банков»

15.04.26

Законопроект, внесённый в Госдуму, предлагает распространить на сервисы рассрочки отдельные требования законодательства о ПОД/ФТ, обязать операторов передавать сведения в Росфинмониторинг и установить дополнительные ограничения для снижения рисков

11.04.26

Участники рынка ДМ и ДК получили массовые уведомления от Пробирной палаты о возможных ошибках в ФЭС. Однако такие письма пришли и тем, у кого отчетность заполнена корректно, поэтому сначала стоит проверить сведения, а при отсутствии ошибок не беспокоиться

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru