Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Пробирная Палата планирует проверить западные бренды

« Назад

Пробирная Палата планирует проверить западные бренды 19.01.2023 02:05

На сайте Федеральной пробирной палаты опубликован был опубликован План контрольных-надзорных мероприятий на 2023 год в котором значится 40 организаций и предпринимателей ювелирной отрасли.

Обращает на себя внимание то, что 17,5% заявленных Федеральной пробирной палатой к проверке в 2023 году организаций ювелирного сектора составляют российские представительства западных брендов класса «Люкс».

Среди них:

- Общество с ограниченной ответственностью "Меркури Мода";

- Общество с ограниченной ответственностью "Кристиан Диор Кутюр Столешников";

- Общество с ограниченной ответственностью "Одемар Пиге (рус)";

- Общество с ограниченной ответственностью "Меркури Классик";

- Общество с ограниченной ответственностью "Луи Вюиттон Восток";

- Общество с ограниченной ответственностью "Шанель";

- Общество с ограниченной ответственностью "Прада Рус".

Объектом контроля указанных организаций со стороны Федеральной пробирной палаты было  заявлено осуществлении ими деятельности в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.

Между тем, запланированные проверочные мероприятия могут на деле и не состояться из-за продления Правительством РФ на 2023 год моратория на плановые проверки в отношении большинства организаций и предпринимателей.

Примечательно также то, что ряд указанных представительств в настоящее время не может полноценно осуществлять деятельность на территории РФ из-за введенных против России западных санкций.


Свежие новости
09.09.26

«Вестник финансового мониторинга» начинает серию публикаций об истории российской финансовой разведки. Первый материал - о событиях, которые предшествовали созданию Росфинмониторинга.

08.09.26

Росфинмониторинг включен в Межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер. Комиссия будет рассматривать вопросы назначения гуманитарных пособий за счет заблокированных активов лиц, находящихся за пределами России и уклоняющихся от исполнения наказания

 

07.09.26

Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо от 4 сентября 2026 года № 70, в котором разъяснил порядок применения законодательства о ПОД/ФТ к лицам, занимающимся майнингом цифровой валюты, участникам майнинг-пулов и организаторам таких пулов

07.09.26

В конце августа - начале сентября 2026 года по стране прошла волна прокурорских проверок субъектов 115-ФЗ. В новой статье «Вестника финансового мониторинга» разбираем реальные случаи спорного правоприменения и показываем, как такие проверки начинают влиять на поведение добросовестного бизнеса, снижать доверие к результатам надзора и подталкивать субъектов ориентироваться уже не только на закон, но и на предполагаемые ожидания проверяющего.

02.09.26

С 1 сентября 2026 года начали действовать очередные изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ

 

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru