Пробирная палата проверяет ПОД/ФТ у ювелиров 07.10.2023 00:25Начало осени 2023 года ознаменовалось для ювелирной отрасли началом многочисленных проверок Федеральной пробирной палатой на предмет исполнения организациями и предпринимателями требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).
Проверки одновременно идут у многих организаций и предпринимателей отрасли.
Представители Пробирной палаты запрашивают различную документацию на проверку, в том числе:
- все редакции правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ за проверяемый период (как правило, за последний год);
- журналы инструктажей сотрудников;
- свидетельства об обучении;
- программу обучения;
- различные внутренние приказы по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- акты проверок клиентов;
- анкеты клиентов, представителей, бенефициаров, выгодоприобретателей;
- внутренние сообщения;
- отчетность в Росфинмониторинг (ФЭС);
- документы, подтверждающие работу в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга (скриншоты страниц "Принятые сообщения", статистики работы с перечнями и другие);
- многое-многое другое.