Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Пробирная палата проверяет ПОД/ФТ у ювелиров

« Назад

Пробирная палата проверяет ПОД/ФТ у ювелиров 07.10.2023 00:25

Начало осени 2023 года ознаменовалось для ювелирной отрасли началом многочисленных проверок Федеральной пробирной палатой на предмет исполнения организациями и предпринимателями требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Проверки одновременно идут у многих организаций и предпринимателей отрасли.

Представители Пробирной палаты запрашивают различную документацию на проверку, в том числе:

- все редакции правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ за проверяемый период (как правило, за последний год);

- журналы инструктажей сотрудников;

- свидетельства об обучении;

- программу обучения;

- различные внутренние приказы по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- акты проверок клиентов;

- анкеты клиентов, представителей, бенефициаров, выгодоприобретателей;

- внутренние сообщения;

- отчетность в Росфинмониторинг (ФЭС);

- документы, подтверждающие работу в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга (скриншоты страниц "Принятые сообщения", статистики работы с перечнями и другие);

- многое-многое другое.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
07.05.25

Банк России опубликовал проект нормативного акта в сфере ПОД/ФТ для операторов по приему платежей

24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru