Пробирная палата проверяет ПОД/ФТ у ювелиров

Пробирная палата проверяет ПОД/ФТ у ювелиров 07.10.2023 00:25

Начало осени 2023 года ознаменовалось для ювелирной отрасли началом многочисленных проверок Федеральной пробирной палатой на предмет исполнения организациями и предпринимателями требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Проверки одновременно идут у многих организаций и предпринимателей отрасли.

Представители Пробирной палаты запрашивают различную документацию на проверку, в том числе:

- все редакции правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ за проверяемый период (как правило, за последний год);

- журналы инструктажей сотрудников;

- свидетельства об обучении;

- программу обучения;

- различные внутренние приказы по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- акты проверок клиентов;

- анкеты клиентов, представителей, бенефициаров, выгодоприобретателей;

- внутренние сообщения;

- отчетность в Росфинмониторинг (ФЭС);

- документы, подтверждающие работу в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга (скриншоты страниц "Принятые сообщения", статистики работы с перечнями и другие);

- многое-многое другое.