Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Пробирная палата проверяет ПОД/ФТ у ювелиров

« Назад

Пробирная палата проверяет ПОД/ФТ у ювелиров 07.10.2023 00:25

Начало осени 2023 года ознаменовалось для ювелирной отрасли началом многочисленных проверок Федеральной пробирной палатой на предмет исполнения организациями и предпринимателями требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Проверки одновременно идут у многих организаций и предпринимателей отрасли.

Представители Пробирной палаты запрашивают различную документацию на проверку, в том числе:

- все редакции правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ за проверяемый период (как правило, за последний год);

- журналы инструктажей сотрудников;

- свидетельства об обучении;

- программу обучения;

- различные внутренние приказы по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- акты проверок клиентов;

- анкеты клиентов, представителей, бенефициаров, выгодоприобретателей;

- внутренние сообщения;

- отчетность в Росфинмониторинг (ФЭС);

- документы, подтверждающие работу в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга (скриншоты страниц "Принятые сообщения", статистики работы с перечнями и другие);

- многое-многое другое.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
18.05.24

В личных кабинетах пользователей на сайте Росфинмониторинга 17 мая 2024 года было опубликовано Информационное сообщение Росфинмониторинга о проверке паспортов

18.05.24

Почему в личных кабинетах некоторых пользователей нет доступа к перечням Росфинмониторинга

08.05.24

Постановление Правительства РФ от 04.05.2024 №574 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. №209» вступит в силу 16 мая 2024 года

08.05.24

Пользователи личных кабинетов получили уведомления о необходимости обновить правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

08.05.24

Росфинмониторингом обновлены справочники к описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru