Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Пробирная палата разослала письма о «возвратах ювелирных изделий»

« Назад

Пробирная палата разослала письма о «возвратах ювелирных изделий» 30.01.2026 20:23

Ювелирный рынок уже почти неделю обсуждает массовые письма Пробирной палаты о якобы «непредоставлении сведений» по операциям возврата ювелирных изделий. Ювелиры и комиссионные магазины сообщают, что письма приходят сериями, при этом у части адресатов не совпадают суммы, а в отдельных случаях в письмах фигурируют стороны, не обязанные вообще подавать отчетность в Росфинмониторинг о возвратах.

По мнению участников рынка, рассылка выглядит чрезмерно тревожной по тону и создает впечатление уже установленного нарушения, хотя фактически речь идет о "сигнале" и предварительной оценке. В результате компании и ИП получают шквал внутренних запросов: «кто должен сдавать», «почему письмо мне», «нужно ли отвечать».

Что важно по существу

Поставка (вы - покупатель):

Если возврат оформлен по договору поставки и товар возвращен поставщику, то сведения о возврате подает поставщик, поскольку именно он является получателем возвращенного имущества. Покупатель, который вернул товар, в этой типовой конструкции отчет по возврату товара не подает.

Комиссия:

Если операции проходили в рамках договора комиссии, то отчетность (в том числе по "возвратным" ситуациям) формируется комиссионером. Комитент, как сторона, передавшая товар на реализацию, не является лицом, которое подает такие сведения "вместо комиссионера".

Почему возникла волна писем

С учетом массового характера рассылки и повторяющихся жалоб на расхождения по суммам и документам, участники рынка допускают, что могла сработать некорректная сверка или ошибка в определении роли стороны (покупатель/поставщик, комитент/комиссионер). На практике именно такие "сдвиги роли" чаще всего и приводят к ситуациям, когда уведомление приходит не тому участнику цепочки, на котором лежит обязанность подачи сведений.

Отдельно подчеркивается: само письмо не означает автоматически, что нарушение установлено. В ряде кейсов адресаты объективно не являются обязанной стороной по возврату.

Нужно ли отвечать на письмо

Письма, которые получили ювелиры, не содержат прямого требования обязательно направить письменный ответ. Поэтому решение - на усмотрение организации/ИП. На практике многие выбирают один из двух вариантов:

- либо не отвечают, фиксируя у себя документы и роли сторон;

- либо направляют краткое пояснение: тип договора, роль стороны и кто фактически оформляет возврат (поставщик или комиссионер).

Практический вывод

Сейчас ключевое - не поддаваться панике и не "досдавать всё подряд" только из-за тревожной формулировки. Сначала следует определить конструкцию сделки (поставка или комиссия) и роль стороны. В типовых ситуациях:

- по поставке возврат товара "уходит" в отчетность поставщика;

- по комиссии - в отчетность комиссионера.

Рынок ожидает, что Пробирная палата уточнит подход к таким уведомлениям и скорректирует механизмы сверки, чтобы исключить массовое направление писем адресатам, которые не являются обязанной стороной по операции.


Свежие новости
12.02.26

В личных кабинетах Росфинмониторинга пользователи получили пакет материалов для анкетирования по теме национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (НОР ОД/ФТ)

04.02.26

Банк России на сайте разместил Ответ Службы финансового мониторинга и валютного контроля от 30.01.2026 № 43-7-2/1420 о применении п. 2 ст. 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ

30.01.26

В личных кабинетах риэлторов на сайте Росфинмониторинга появилась добровольная анкета по типологическому исследованию в сфере ОД/ПОД/ФТ. Всего 10 вопросов, «правильных» ответов нет - ответы выбираются из вариантов и отражают профессиональное мнение.

30.01.26

Пробирная палата разослала письма о признаках нарушений - неподаче ФЭС в Росфинмониторинг о «возвратах ювелирных изделий»: ювелиры сообщают о путанице, паниковать не стоит

28.01.26

Совет Федеральной палаты адвокатов РФ утвердил модель оценки рисков несоблюдения адвокатами требований ПОД/ФТ/ФРОМУ и методические рекомендации для адвокатских палат: четыре уровня риска, регулярная переоценка и риск-ориентированный выбор профилактических мер и проверок

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru