Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Пробирная палата рекомендует обновить ПВК

« Назад

Пробирная палата рекомендует обновить ПВК 10.01.2024 01:04

Федеральная пробирная палата разослала через ГИИС ДМДК поднадзорным организациям и предпринимателям информацию о том, что в срок до 1 февраля 2024 года им требуется обновить свои правила внутреннего контроля и в связи с эти провести дополнительные инструктажи с сотрудниками.

Основанием для корректировки правил внутреннего контроля пробирная палата посчитала вступление 01.01.2024 г. в силу Федерального закона от 19.10.2023 №503-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым среди прочего было установлено, что требования к идентификации клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев для организаций и предпринимателей определяются Росфинмониторингом (изменения носят характер технических).


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
21.02.24

Новый регламент Росфинмониторинга по ведению учета организаций и предпринимателей

21.02.24

Разъяснения по порядку прекращения доступа к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга

21.02.24

Пользователи личного кабинета на сайте Росфинмониторинга массово получили уведомления от Росфинмониторинга об отсутствии активности при работе с перечнями.

21.02.24

С 1 марта 2024 года на 1 сентября 2024 года переносятся сроки вступления в силу изменений нормативных актов Росфинмониторинга

21.02.24

Опубликована Памятка Росфинмониторинга для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru