Федеральная пробирная палата разослала через ГИИС ДМДК поднадзорным организациям и предпринимателям информацию о том, что в срок до 1 февраля 2024 года им требуется обновить свои правила внутреннего контроля и в связи с эти провести дополнительные инструктажи с сотрудниками.
Основанием для корректировки правил внутреннего контроля пробирная палата посчитала вступление 01.01.2024 г. в силу Федерального закона от 19.10.2023 №503-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым среди прочего было установлено, что требования к идентификации клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев для организаций и предпринимателей определяются Росфинмониторингом (изменения носят характер технических).