Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Продолжение истории о громком решении Пензенского областного суда, проигнорировавшего позицию Росфинмониторинга

« Назад

Продолжение истории о громком решении Пензенского областного суда, проигнорировавшего позицию Росфинмониторинга 21.12.2016 22:23

Не так давно мы писали о громком решении Пензенского областного суда, проигнорировавшего позицию Росфинмониторинга, изложенную в его информационном письме №50 по вопросу о том, кто сдает отчет в Росфинмониторинг: Покупатель или Продавец, и оставившего в силе штраф, наложенный на нашего знакомого ювелира, который выступал в роли Покупателя ювелирных изделий. Созданная некоторыми учебными центрами по ПОД/ФТ искусственная паника вокруг этого единичного прецедента привела к тому, что многие ювелиры запутались, что же им делать, сдавать отчет или нет.


По информации нашего источника, эта история поднималась к обсуждению на круглом столе, проводимом в Ростове-на-Дону в декабре 2016 года с участием представителей Росфинмониторинга, ювелирного бизнеса, пробирного надзора.


Позиция представителей надзорных органов, присутствующих на круглом столе, по этой ситуации была прогнозируемой: "руководствуйтесь письмом №50 и действующим законодательством, данное судебное решение - частный случай".


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
17.08.18
Нормативный акт меняет описание некоторых кодов операций, по которым организациями сдается информация в Росфинмониторинг
17.08.18

Банк России разослал кредитным и некредитным финансовым организациям письмо "О порядке осуществления обязательного контроля за операциями по коду 5007".

14.08.18
Можно ли вообще пройти проверку по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу и не получить штрафа? Делимся реальным опытом
09.08.18
Организации, исправно работающие в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга, жалуются, что получают от надзорных органов необоснованные претензии.
08.08.18

О минимизации риска использования нотариальных действий в схемах по осуществлению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, или финансирования терроризма

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru