Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Продолжение истории о громком решении Пензенского областного суда, проигнорировавшего позицию Росфинмониторинга

« Назад

Продолжение истории о громком решении Пензенского областного суда, проигнорировавшего позицию Росфинмониторинга 21.12.2016 22:23

Не так давно мы писали о громком решении Пензенского областного суда, проигнорировавшего позицию Росфинмониторинга, изложенную в его информационном письме №50 по вопросу о том, кто сдает отчет в Росфинмониторинг: Покупатель или Продавец, и оставившего в силе штраф, наложенный на нашего знакомого ювелира, который выступал в роли Покупателя ювелирных изделий. Созданная некоторыми учебными центрами по ПОД/ФТ искусственная паника вокруг этого единичного прецедента привела к тому, что многие ювелиры запутались, что же им делать, сдавать отчет или нет.


По информации нашего источника, эта история поднималась к обсуждению на круглом столе, проводимом в Ростове-на-Дону в декабре 2016 года с участием представителей Росфинмониторинга, ювелирного бизнеса, пробирного надзора.


Позиция представителей надзорных органов, присутствующих на круглом столе, по этой ситуации была прогнозируемой: "руководствуйтесь письмом №50 и действующим законодательством, данное судебное решение - частный случай".


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
19.04.24

Гражданину отказали в приеме на работу из-за наличия о нем сведений в реестре отказников Банка России

10.04.24

Росфинмониторинг разъяснил как возвратный лизинг используется злоумышленниками для фактического осуществления нелегального потребительского кредитования

03.04.24

Рекомендовано критически относится к работе программных средств по автоматической оценке и присвоению клиентам рисков совершения подозрительных операций

13.03.24

11 марта 2024 года в 115 законе вступили в силу новые изменения, внесенные Федеральным законом от 11.03.2024 №45-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

13.03.24

Казначейством России 05 марта 2024 был утвержден Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru