Проекты новых требований к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Проекты новых требований к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ 25.03.2025 22:12

19 марта был опубликован Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Также 21 марта был опубликован Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами".

С 1 июня 2025 года для многих организаций и предпринимателей (кроме поднадзорных Банку России) могут вступить совершенно новые требования в правилам внутреннего контроля.

Проекты учитывают включение в сферу законодательства о ПОД/ФТ направления, связанного с противодействием финансированию экстремистской деятельности. В требования к правилам внутреннего контроля будут среди прочего внесены и изменения, предусматривающие реализацию процедур по организации внутреннего контроля в целях противодействия финансированию экстремистской деятельности.

Планируется, что Постановления вступят в силу с 1 июня 2025 года.

Все без исключения организации и предприниматели, на которых будут распространятся новые требования, будут обязаны в месячный срок (до 1 июля 2025 года) разработать и утвердить новые правила внутреннего контроля.