Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Прокуратура опять "чудит"

« Назад

Прокуратура опять "чудит" 09.08.2019 23:15

Интересный запрос одной из городских прокуратур Московской области попал в нашу редакцию.

Помощник прокурора затребовал от организации копии реестров отправки сообщений по форме ФЭС-3ФМ за 2018 и 2019 гг.

В ультимативной форме прокуратура обязала явкой представителя организации для дачи объяснений.

Остается только загадкой, что же это за такие «реестры отправки сообщений по форме ФЭС-3ФМ». Копии распечатанных ФЭС? Скриншоты папки «Принятые ФЭС» личного кабинета? Остается только гадать, чего нести прокурору на проверку, ведь нормативных требований о ведении «реестров отправки сообщений по форме ФЭС-3ФМ» в природе пока еще нет. И что понесли бы на проверку Вы?

prok08-2019


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
02.02.23

Росфинмониторинг раскрыл новые параметры индикатора риска, в отношении которых было направлено наибольшее число вопросов

28.01.23

Росфинмониторинг опубликовал в личных кабинетах инструкцию по работе с риск-оценкой

 

25.01.23

В личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга появилось уведомление о том, что с 25.01.2023 проводятся работы по апробации доведения индикатора риска

24.01.23

Росфинмониторинг обновил риск-оценки в личных кабинетах отдельных субъектов 115-ФЗ. Организации и предприниматели обнаружили, что их оценки стали хуже.

20.01.23

Поднадзорные Банку России субъекты получили поддельные "запросы" по ПОД/ФТ от регулятора

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru