Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Прокуратура опять "чудит"

« Назад

Прокуратура опять "чудит" 09.08.2019 23:15

Интересный запрос одной из городских прокуратур Московской области попал в нашу редакцию.

Помощник прокурора затребовал от организации копии реестров отправки сообщений по форме ФЭС-3ФМ за 2018 и 2019 гг.

В ультимативной форме прокуратура обязала явкой представителя организации для дачи объяснений.

Остается только загадкой, что же это за такие «реестры отправки сообщений по форме ФЭС-3ФМ». Копии распечатанных ФЭС? Скриншоты папки «Принятые ФЭС» личного кабинета? Остается только гадать, чего нести прокурору на проверку, ведь нормативных требований о ведении «реестров отправки сообщений по форме ФЭС-3ФМ» в природе пока еще нет. И что понесли бы на проверку Вы?

prok08-2019


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
19.02.20
Банк России разработал проект изменений перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки
14.02.20

Предложения участников I Межрегионального форума по финмониторингу не остались без внимания со стороны Пробирной Палаты

14.02.20

Чеховская городская прокуратура потребовала от агентства недвижимости разработать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основе нормативных актов Банка России

14.02.20

Банк России реабилитирует специальных должностных лиц по ПОД/ФТ банков, лишенных лицензий по причинам, не связанным с нарушениями в сфере ПОД/ФТ

13.02.20

Субъекты 115 закона сделают выбор: как и ранее учиться в учебных центрах, либо пойти на сдачу экзаменов в центр оценки квалификации

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru