Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Прокуратура опять "чудит"

« Назад

Прокуратура опять "чудит" 09.08.2019 23:15

Интересный запрос одной из городских прокуратур Московской области попал в нашу редакцию.

Помощник прокурора затребовал от организации копии реестров отправки сообщений по форме ФЭС-3ФМ за 2018 и 2019 гг.

В ультимативной форме прокуратура обязала явкой представителя организации для дачи объяснений.

Остается только загадкой, что же это за такие «реестры отправки сообщений по форме ФЭС-3ФМ». Копии распечатанных ФЭС? Скриншоты папки «Принятые ФЭС» личного кабинета? Остается только гадать, чего нести прокурору на проверку, ведь нормативных требований о ведении «реестров отправки сообщений по форме ФЭС-3ФМ» в природе пока еще нет. И что понесли бы на проверку Вы?

prok08-2019


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
01.05.21

Росфинмониторинг опубликовал письмо от 30 апреля 2021 г. "Об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 7 мая 2021 года"

27.04.21
О требованиях Банка России к разработке Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
27.04.21
О повышении внимания риелторов при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, к выявлению сделок с высоким уровнем риска
24.04.21

23 апреля 2021 года вступили в силу новые правила передачи информации в Росфинмониторинг адвокатами, нотариусами, юристами, бухгалтерами, аудиторами

24.04.21

Субъекты 115-ФЗ откажут в принятии на обслуживании клиентам, не прошедшим идентификацию

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru