Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Прокуратура опять "чудит"

« Назад

Прокуратура опять "чудит" 09.08.2019 23:15

Интересный запрос одной из городских прокуратур Московской области попал в нашу редакцию.

Помощник прокурора затребовал от организации копии реестров отправки сообщений по форме ФЭС-3ФМ за 2018 и 2019 гг.

В ультимативной форме прокуратура обязала явкой представителя организации для дачи объяснений.

Остается только загадкой, что же это за такие «реестры отправки сообщений по форме ФЭС-3ФМ». Копии распечатанных ФЭС? Скриншоты папки «Принятые ФЭС» личного кабинета? Остается только гадать, чего нести прокурору на проверку, ведь нормативных требований о ведении «реестров отправки сообщений по форме ФЭС-3ФМ» в природе пока еще нет. И что понесли бы на проверку Вы?

prok08-2019


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
27.05.20
Банк России потребовал в суде ликвидировать некредитную финансовую организацию, которая допустила ошибки в сдаче отчетности в Росфинмониторинг
22.05.20
Что делать после сверки клиентов по новой редакции перечня Росфинмониторинга лиц, причастных к ФРОМУ
22.05.20

Росфинмониторинг из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки до конца 2020 года отменил проверки по ПОД/ФТ в агентствах недвижимости, лизинговых и факторинговых организаций, у операторов по приему платежей

22.05.20

Росфинмониторинг разработал новый законопроект о требованиях к ПВК, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

19.05.20
Банк России разработал проект изменений в свои нормативные акты в сфере требований к подготовке и обучению кадров по ПОД/ФТ в кредитных и некредитных финансовых организациях
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru