Прокуратура опять "чудит"

« Назад

Прокуратура опять "чудит" 09.08.2019 23:15

Интересный запрос одной из городских прокуратур Московской области попал в нашу редакцию.

Помощник прокурора затребовал от организации копии реестров отправки сообщений по форме ФЭС-3ФМ за 2018 и 2019 гг.

В ультимативной форме прокуратура обязала явкой представителя организации для дачи объяснений.

Остается только загадкой, что же это за такие «реестры отправки сообщений по форме ФЭС-3ФМ». Копии распечатанных ФЭС? Скриншоты папки «Принятые ФЭС» личного кабинета? Остается только гадать, чего нести прокурору на проверку, ведь нормативных требований о ведении «реестров отправки сообщений по форме ФЭС-3ФМ» в природе пока еще нет. И что понесли бы на проверку Вы?

Банк России меняет требования к ПВК по ПОД/ФТ

14.10.26

Банк России предложил пересмотреть порядок организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций. Соответствующий проект нормативного акта опубликован 8 октября 2026 года и предусматривает существенное обновление требований к правилам внутреннего контроля (ПВК).

Банк России обновил требования к целевым ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

13.10.26

С 23 октября 2026 года вступает в силу Положение Банка России от 25.06.2026 № 886-П, устанавливающее обновленные требования к целевым правилам внутреннего контроля (ПВК) банковских групп и банковских холдингов, квалификации ответственных сотрудников и порядку информирования о запрете на обмен информацией и документами

С 1 октября действует Указание Банка России № 7169-У

06.10.26

С 1 октября 2026 года действует новый порядок уведомления Банка России о назначении ответственных сотрудников

Рекомендации по целевым финансовым санкциям для аудиторов

06.10.26

Целевые финансовые санкции: СРО ААС выпустила новые рекомендации для аудиторов

Вышла новая статья исторического цикла: как заработала российская финансовая разведка

29.09.26

«Вестник финансового мониторинга» продолжает исторический цикл к 25-летию Росфинмониторинга. Новый материал посвящен первым месяцам работы КФМ России - запуску системы передачи сообщений, первым результатам и становлению российской финансовой разведки. Вестник финансового мониторинга

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2026
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.