Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Прокуратура проводит массовые проверки по финмониторингу в агентствах недвижимости

« Назад

Прокуратура проводит массовые проверки по финмониторингу в агентствах недвижимости 09.08.2017 20:41

Прокуратура проводит массовые проверки по финмониторингу в агентствах недвижимости

Агентства недвижимости накрыла волна прокурорских проверок на предмет исполнения ими норм «антиотмывочного» законодательства.

Не секрет, что агентства недвижимости зачастую весьма формально исполняют нормы «антиомывочного законодательства», либо не исполняют его вообще. Это стало следствием низкого контроля государства над организациями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Однако, похоже, что агентствам недвижимости больше не придется расслабляться. Прокуратура начала масштабные рейды по риелторам с целью проверки исполнения ими норм Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Только за последние 3 дня этой недели мы получили от различных агентств недвижимости из разных регионов информацию о массово проводимых прокурорских проверках.

И если раньше, проверки ограничивались формальным запросом наличия правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ агентства недвижимости, то теперь прокуратура запрашивает куда более обширный круг документов: это и наличие «квартальных» отчетов ФЭС 3-ФМ, и отчетов об обязательном контроле по сделкам с недвижимостью стоимостью равной или превышающей 3 млн рублей, и пакет документов к правилам внутреннего контроля, и сами правила внутреннего контроля, и свидетельства о прохождении целевого инструктажа, и многое другое.

news09.08.2017-3

Вариант одного из прокурорских запросов в агентство недвижимости

В ряде случаев в своих запросах сотрудники прокуратуры сразу же приглашали агентства недвижимости на рассмотрение вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.27 КоАП (предусмотрен штраф от 200 000 до 400 000 рублей).

Уважаемые агентства недвижимости (и не только)! Вовремя и своевременно выполняйте возложенные на Вас обязанности по финансовому мониторингу. Тогда и любая проверка по ПОД/ФТ Вам будет нипочём.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
17.11.17

Приказом Банка России от 17.11.2017 №ОД-3243 с 17.11.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы" ООО КБ "Регионфинансбанк"


14.11.17

Встречаем "Методические рекомендации о подходах к учету кредитными организациями информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до их сведения, при определении степени (уровня) риска клиента"

13.11.17

Представляем Вашему вниманию уникальное видеоинтревью с представителями технической поддержки программного обеспечения по ПОД/ФТ. Об интересующей Вас теме - сдаче отчетности в уполномоченный орган - Вы услышите из первоисточника информации.

13.11.17

Банк России 13.11.2017 на своем сайте разместил новые документы по ПОД/ФТ:

Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года № 550-П;

Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года № 550-П.

13.11.17

Банк России 13.11.2017 на своем сайте разместил новые документы по ПОД/ФТ:

Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У;

Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У.

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru