Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Прошло совещание по вопросам соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ в Черкесске

« Назад

Прошло совещание по вопросам соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ в Черкесске 09.02.2017 16:21

27 января 2017 года в мэрии г. Черкесска состоялось совещание по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с организациями и индивидуальными предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики

 

По информации с официального сайта Росфинмониторинга, 27 января 2017 года сотрудниками отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СКФО в мэрии г. Черкесска с организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики, проведено совещание по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

На встрече начальник отдела Земцев Ф. В. выступил по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и международных стандартов в данной сфере.

Главный специалист-эксперт отдела Коренская О. Н. осветила вопросы судебной практики по делам, связанным с оспариванием постановлений о привлечении к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.

Специалист-эксперт отдела Сапачев Е. В. проинформировал об организации и осуществлении внутреннего контроля субъектами Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Специалист 2 разряда отдела Горностаева К. М. показала на практике порядок постановки на учет в Росфинмониторинге, возможностях личного кабинета на портале Росфинмониторинга и его основной функционал.

По итогам проведенного совещания принято протокольное решение.

http://www.fedsfm.ru/skfo/news/2389


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
16.10.19
Организации Краснодарского края столкнулись с запросами Управлений внутренних дел с запросами многочисленных документов, в т.ч. по ПОД/ФТ
10.10.19
Опубликовано сообщение о фактах финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов Российской Федерации
07.10.19
Методические рекомендации для предпринимателей размещены на сайте Росфинмониторинга
04.10.19
Росфинмониторинг предлагает утвердить порядок ведения личного кабинета, доступа к нему и его использования
03.10.19
Приглашаем Вас принять участие 27 и 28 ноября 2019 года в I Межрегиональном форуме по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, которой пройдет в городе Москве
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru